现金交易限制
新南威尔士州延长赌场3,100澳元现金上限至2027年：平衡反洗钱措施与行业需求
Aug 07, 2025 05:08 pm CST
新南威尔士州政府决定将悉尼星级赌场的每日现金交易上限维持在5,000澳元(约3,100美元)直至2027年8月19日，将原计划于2025年实施的1,000澳元限制推迟两年。此决定考虑了反洗钱措施的有效性与赌场运营商对潜在就业和财务影响的担忧，同时给予行业更多时间适应新规则和升级技术系统。
欧盟新法禁止未识别加密货币交易：严控洗钱与金融隐私的平衡
Mar 26, 2024 09:16 pm CST
欧盟颁布新的反洗钱法规，限制10,000欧元以上现金交易并禁止未识别加密货币钱包使用，旨在打击洗钱活动。新规将在三年内实施，但引发了关于财务自由与隐私的争议。法规排除个人间私人交易，反洗钱和反恐怖融资管理局将负责监管实施，平衡严格监管与实际需求。