资产冻结
菲律宾加强金融监管：避免重返FATF灰名单的关键措施与挑战
Feb 04, 2026 03:55 pm CST
菲律宾当局正积极采取措施防止国家重返金融行动特别工作组(FATF)灰名单。在防洪项目腐败调查背景下，菲律宾中央银行主导的反洗钱委员会已冻结超过4,600个银行账户及价值2.2亿美元资产。菲律宾在2025年初脱离灰名单后，正通过加强高风险行业监管、机构间合作及执法力度，以证明其金融系统改革的有效性。下一轮FATF评估预计在2027年左右进行，菲律宾需持续努力维护其国际金融声誉。
中国向陈志犯罪集团成员发出最后通牒：2026年2月前自首或面临全国通缉
Jan 19, 2026 06:32 pm CST
中国当局设定2026年2月15日为最后期限，要求与陈志领导的跨国诈骗集团有关的逃犯自首。陈志被控领导一个涉及柬埔寨太子集团的庞大诈骗网络，涉案金额数十亿美元。此次打击行动揭示了东南亚地区跨国犯罪的严重程度，多国已冻结与该集团相关的大量资产。