AUSTRAC起诉扑克巨头Mounties违反澳大利亚反洗钱法规

Jul 31, 2025 12:16 pm CST

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对新南威尔士州最大俱乐部集团Mounties提起诉讼，指控其严重违反反洗钱法规。该俱乐部拥有1,400台扑克机，每年处理数亿美元，但未能建立适当的风险评估系统、员工培训和交易监控机制。本案强调了博彩行业面临的洗钱风险，以及即使外包合规职能，企业仍需对AML/CTF义务负全责。