中国三合会如何利用加密货币赌场和在线博彩进行全球洗钱

Aug 13, 2025 01:50 pm CST

TRM Labs的报告揭示了中国三合会如何巧妙结合加密货币技术与传统赌博渠道创建复杂的洗钱网络。这些犯罪组织在疫情期间迅速适应，将业务转向在线平台，通过加密赌场、地下银行和跨境交易洗白非法资金，使追踪变得极其困难。报告详细分析了这一演变过程及其对全球金融安全的影响。