赌场成为反洗钱防御的薄弱环节：FinCEN报告揭示中国洗钱网络如何利用博彩业

Sep 08, 2025 09:12 pm CST

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的最新报告揭示了中国洗钱网络如何利用赌场环境进行资金清洗，涉及超过3120亿美元的可疑交易。报告指出赌场因其现金密集型环境和高额交易成为洗钱首选，筹码外带、学生账户和奢侈品购买成为常见手法。这一发现对全球博彩中心尤其是澳门、新加坡和马尼拉的监管提出了更严峻的挑战，要求加强合规措施以防范跨国洗钱活动。