FATF灰名单
菲律宾加强金融监管：避免重返FATF灰名单的关键措施与挑战
Feb 04, 2026 03:55 pm CST
菲律宾当局正积极采取措施防止国家重返金融行动特别工作组(FATF)灰名单。在防洪项目腐败调查背景下，菲律宾中央银行主导的反洗钱委员会已冻结超过4,600个银行账户及价值2.2亿美元资产。菲律宾在2025年初脱离灰名单后，正通过加强高风险行业监管、机构间合作及执法力度，以证明其金融系统改革的有效性。下一轮FATF评估预计在2027年左右进行，菲律宾需持续努力维护其国际金融声誉。
菲律宾接近脱离FATF灰名单：反洗钱改革取得重大进展
Sep 26, 2024 08:46 pm CST
菲律宾司法部表示对该国即将脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单持乐观态度，目前已完成18项合规目标中的15项。剩余三项挑战包括加强赌场中介监管、跨境货币管控和恐怖融资起诉，预计将在10月FATF评估前解决。同时，国家知识产权保护成果进一步增强了菲律宾的反洗钱体系，成功脱离灰名单将显著提升国家金融声誉和吸引外国投资。