菲律宾接近脱离FATF灰名单：反洗钱改革取得重大进展

菲律宾司法部(DOJ)对该国脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单的机会表示乐观，此前该国已经接受了近五年的强化监测。

据司法部副部长杰西·赫莫赫内斯·安德烈斯(Jesse Hermogenes Andres)表示，菲律宾已成功解决了FATF的大部分合规目标，只剩下三个悬而未决的问题，预计将在下一次FATF评估前得到解决。

由于对该国有效打击洗钱和恐怖融资能力的担忧，菲律宾被列入FATF灰名单。在过去几年中，该国一直致力于实现18项关键合规成果，以便从名单中除名。

迄今为止，菲律宾已完成了其中15个目标。三个仍需改进的领域包括：加强对赌场中介的监管、强化跨境货币管控，以及增加与恐怖主义融资相关的起诉案件。这些领域已在菲律宾当局最近提交的报告中得到解决，他们相信自己的努力将符合FATF从灰名单中移除的标准。

知识产权执法促进反洗钱努力

除了关注反洗钱/反恐融资改革外，国家知识产权委员会(NCIPR)表示，它在保护知识产权(IP)方面取得了进展，进一步帮助菲律宾申请从FATF除名。通过打击假冒和盗版（这些通常与有组织犯罪相关联），NCIPR帮助加强了菲律宾的整体反洗钱框架。

今年，该委员会查获了价值超过350亿比索（5.604亿欧元）的假冒商品，展示了其打击非法贸易的决心。这些努力也提高了该国在全球反洗钱斗争中的地位。

FATF审查和经济影响

即将在10月举行的FATF审查对菲律宾的金融声誉至关重要。脱离灰名单不仅将增强投资者信心，还将提高该国抵御金融犯罪的能力。

司法部与反洗钱委员会(AMLC)继续致力于确保长期符合全球反洗钱/反恐融资标准。成功满足FATF的要求将是一个里程碑，提升国家在国际舞台上的信誉，并为增加外国投资开辟道路。