反洗钱合规
荷兰博彩监管机构对Tulipa严厉审查：反洗钱控制和尽职调查存在严重缺陷
Nov 20, 2025 09:51 pm CST
荷兰博彩监管机构Ksa对Tulipa Ent Limited进行了严格审查，发现其在客户尽职调查、交易监控和反洗钱合规方面存在重大缺陷。本文详细分析了违规内容、监管要求以及对荷兰博彩市场的影响，为博彩运营商提供关于如何符合荷兰严格的反洗钱法规(Wwft)的重要参考。
博彩业欺诈预防战略:运营商如何应对即时支付带来的新型威胁
Oct 29, 2025 06:28 pm CST
随着即时支付在博彩业变得普遍,欺诈者也相应调整策略,利用系统漏洞进行攻击。本文探讨现代博彩运营商如何从静态防御转向动态欺诈预防系统,采用行为监控、设备指纹和实时风险评估技术,在保持用户体验的同时有效打击欺诈行为。文章还分析了加密货币带来的合规挑战以及欧盟新监管框架对行业的影响,为博彩业未来的欺诈预防提供了见解。
澳大利亚博彩市场面临2026年AML合规重大改革 - 新反洗钱法规解析
Sep 04, 2025 12:44 am CST
2026年3月起，澳大利亚博彩和投注运营商将面临全新的反洗钱和反恐融资(AML/CTF)监管规则。这项改革旨在现代化金融犯罪防范体系，为博彩企业带来更严格的客户尽职调查要求、合规项目维护和交易报告义务。政府估计这将为企业增加约139亿美元的十年监管成本，但可避免被FATF列入灰名单带来的潜在107亿美元损失。此次改革标志着澳大利亚博彩业合规标准与全球期望接轨的重要里程碑。