加密货币洗钱
中国三合会如何利用加密货币赌场和在线博彩进行全球洗钱
Aug 13, 2025 01:50 pm CST
TRM Labs的报告揭示了中国三合会如何巧妙结合加密货币技术与传统赌博渠道创建复杂的洗钱网络。这些犯罪组织在疫情期间迅速适应，将业务转向在线平台，通过加密赌场、地下银行和跨境交易洗白非法资金，使追踪变得极其困难。报告详细分析了这一演变过程及其对全球金融安全的影响。
韩国调查与朝鲜黑客关联的非法赌博网站：揭露跨境网络犯罪新动向
May 16, 2025 04:18 pm CST
韩国检方正在调查一名50多岁男子涉嫌与朝鲜黑客合作运营非法赌博网站案件。嫌疑人据信通过Telegram获取赌博软件，并利用中国服务器建立平台，获利数十亿韩元。此案揭示了朝鲜通过网络犯罪绕过国际制裁获取外币的新策略，也凸显了跨国网络安全威胁日益严峻的现实。