金融犯罪预防
GKL在韩国反洗钱评估中获最高评级 - 七运赌场合规与AI创新引领行业
Nov 19, 2025 10:05 pm CST
韩国旅游休闲公司(GKL)在韩国金融情报机构最新反洗钱评估中名列榜首，成为14家赌场运营商中的标杆。该公司通过优化客户尽职调查流程、可疑交易报告处理与员工培训，展现卓越合规能力。作为准公共企业，GKL不仅推出韩国首个赌场专用风险分析系统，还成立AI创新团队，致力于提升面向外国游客的七运赌场运营效能与服务体验。
孟加拉国银行加强打击与赌博相关的支付:全面监管数字交易
Nov 12, 2025 04:49 pm CST
孟加拉国银行已指示所有移动金融服务提供商停止处理与在线赌博相关的交易,这是政府打击非法数字支付的重要举措。该行动涉及13家MFS运营商,并与多个政府部门协作,包括建立监控系统、关闭涉赌账户及制定新的SIM卡和广告规定。随着孟加拉国数字经济快速发展,此举旨在保护金融系统免受非法活动影响,同时支持合法数字娱乐行业发展。