金融欺诈
埃塞俄比亚国家情报与安全局打击5000万美元金融欺诈案 逮捕112人包括8名中国公民
Dec 01, 2025 07:41 pm CST
埃塞俄比亚国家情报与安全局发起全国性金融犯罪打击行动，逮捕112人，其中包括8名中国公民，涉案金额超过5000万美元。当局已冻结519个银行账户并查获大量证据，此次行动旨在打击危害国家经济的非法外汇交易和洗钱活动，同时向国际犯罪组织发出强烈警告。
国际刑警组织大规模行动追回4.39亿美元网络犯罪资金 | HAECHI VI行动成果
Sep 25, 2025 08:53 pm CST
国际刑警组织通过HAECHI VI行动成功追回4.39亿美元犯罪资金，涉及40个国家和地区。该行动针对金融领域七种网络犯罪，冻结68,000多个银行账户和约400个加密货币钱包。I-GRIP系统在拦截可疑支付方面展现强大效力，体现了全球合作打击网络犯罪的重要性。