国际刑警组织大规模行动追回4.39亿美元网络犯罪资金 | HAECHI VI行动成果

在国际刑警组织协调的40个国家和地区的行动中，共追回了3.42亿美元的政府支持货币和9700万美元的实物和虚拟资产。在韩国的支持下，HAECHI VI行动于2025年4月至8月进行，针对金融领域的七种网络犯罪，包括与非法赌博相关的洗钱活动。

创纪录的犯罪资金追回

来自国际刑警组织和参与国家的调查人员共同努力，识别并打击网络诈骗和洗钱活动。他们成功冻结了超过68,000个相关银行账户，并冻结了约400个加密货币钱包。此外，根据组织的官方网站，国际刑警组织从加密货币钱包中追回了约1600万美元的可疑非法收益。

HAECHI VI行动的结果反映了网络犯罪的全球规模。在澳门，当地当局逮捕了使用流行在线支付平台假身份进行欺诈的犯罪分子。在葡萄牙，由多个团伙组成的犯罪集团非法侵占了原本用于支持弱势家庭的资金。最终，45名嫌疑人因非法访问社会保障账户并更改银行详细信息而被捕。他们从531名受害者那里盗取了27万美元。

泰国皇家警察缉获了660万美元的被盗资产，这是该国迄今为止最重大的单一案件追回。该案涉及一个由泰国人组成的国际团伙策划的复杂商业电子邮件诈骗。该犯罪集团欺骗一家日本大型企业将资金转给一个位于曼谷的虚构商业伙伴。

I-GRIP系统拦截支付

国际刑警组织阻止犯罪收益的国际行动成功追回了转入迪拜一个非法银行账户的66亿韩元（391万美元）。网络犯罪分子从一家韩国钢铁公司盗取资金，该公司发现了伪造的运输文件。通过国际刑警组织的全球支付快速干预系统（I-GRIP），韩国国家警察厅与阿联酋当局之间的快速协调使交易能够迅速拦截，并完全追回资金。

I-GRIP于2022年启动，是一个用于停止可疑支付的全球机制，已被证明是打击跨境金融欺诈的有效工具。

国际刑警组织金融犯罪和腐败中心代理主任Theos Badege指出，HAECHI行动结合I-GRIP系统的使用，展示了追回因欺诈而损失资金的可能性。"全球合作可以保护金融系统和社区。我们鼓励更多国家加入这些努力，"Badege说。

首尔国际刑警组织国家中心局局长Lee Jun Hyeong强调，韩国正积极参与打击非法资金流动的国际倡议。"HAECHI行动证实了联合行动的有效性。我们将继续与国际刑警组织和全球执法机构合作，"Jun Hyeong说。

覆盖所有地区

I-GRIP的成功应用和行动结果证实了国际协调在打击网络犯罪方面的有效性。HAECHI VI行动涉及所有大陆的国家和地区：阿尔巴尼亚、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、巴西、保加利亚、柬埔寨、加拿大、开曼群岛（英国）、中国、德国、加纳、香港（中国）、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、哈萨克斯坦、韩国、列支敦士登、澳门（中国）、马来西亚、马尔代夫、尼日利亚、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、塞舌尔、新加坡、南非、西班牙、瑞典、泰国、东帝汶、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、越南。

东盟国家联手打击网络犯罪

今年早些时候，东南亚国家联盟（东盟）承诺打击该地区的网络犯罪。在马来西亚兰卡威举行的东盟外长会议上，官员们讨论了打击人口贩卖、毒品走私和网络欺诈等犯罪的策略。

东盟部长们强调了加强安全合作的重要性，并提出了新倡议，包括反洗钱工作组和区域网络犯罪小组。

中国表示愿意支持打击跨境网络赌博和电话诈骗，这些犯罪活动在金三角经济特区等地区尤为普遍。该地区的犯罪集团参与包括网络犯罪在内的非法活动，被盗资金每年超过438亿美元。

本文最初于2025年9月25日以俄语发布。