金融透明度
英国博彩公司因隐藏数据被调查：揭露离岸交易与监管漏洞
Nov 11, 2025 05:49 pm CST
一家知名英国博彩公司因在官方文件中意外泄露以白色字体隐藏的机密海外财务交易信息而被博彩委员会调查。调查重点关注该公司是否违规将高消费VIP客户引导至离岸合作伙伴，以规避英国严格的合规检查。此事件揭示了受监管和不受监管博彩市场之间的模糊界限，以及现有监管体系面临的挑战。
利比里亚国家彩票管理局全力推进博彩行业反洗钱合规体系建设
Aug 18, 2025 04:50 pm CST
利比里亚国家彩票管理局(NLA)与金融情报机构(FIA)联合加强博彩行业反洗钱和反恐融资监管,通过实施实益所有权登记、风险评估和强化市场准入控制等措施,提升行业透明度和合规性,打击非法金融活动,全面落实国际监管标准。