可疑交易报告
澳大利亚博彩市场面临2026年AML合规重大改革 - 新反洗钱法规解析
Sep 04, 2025 12:44 am CST
2026年3月起，澳大利亚博彩和投注运营商将面临全新的反洗钱和反恐融资(AML/CTF)监管规则。这项改革旨在现代化金融犯罪防范体系，为博彩企业带来更严格的客户尽职调查要求、合规项目维护和交易报告义务。政府估计这将为企业增加约139亿美元的十年监管成本，但可避免被FATF列入灰名单带来的潜在107亿美元损失。此次改革标志着澳大利亚博彩业合规标准与全球期望接轨的重要里程碑。
澳门推出负责任博彩宣传活动:提高公众认识与降低博彩风险
Jul 21, 2025 05:47 pm CST
澳门启动为期六个月的负责任博彩宣传活动，社会福利局数据显示公众对博彩风险意识从2009年的16.2%提升至2023年的64.9%。同时，博彩失调援助案例减少，可疑交易报告下降14.9%。澳门赌场业持续复苏，总博彩收入达613.26亿澳门元，同比增长9%，其中百家乐表现最为突出。
欧盟敲定新反洗钱法规：简化在线博彩运营商合规流程与EGBA积极支持
Jun 03, 2024 05:14 pm CST
欧盟理事会批准了全新反洗钱(AML)法规包，为在线博彩运营商创建统一监管框架。该法规建立欧洲反洗钱管理局，统一可疑交易报告格式，并设定2,000欧元玩家尽职调查门槛。欧洲博彩和投注协会(EGBA)对此表示欢迎，并承诺更新行业指南帮助运营商适应新规则，特别是那些在多个欧盟国家运营的企业。