欧盟敲定新反洗钱法规：简化在线博彩运营商合规流程与EGBA积极支持

欧洲理事会已批准欧盟新的反洗钱(AML)法规包。随着立法程序的完成，欧盟内部打击金融犯罪的更标准化方法现已成为可能。欧洲博彩和投注协会(EGBA)对此举表示欢迎，强调了这对在线博彩运营商的好处。

这些新规则将在欧盟官方公报公布三年后生效，其中包括在法兰克福设立欧洲反洗钱管理局(AMLA)。AMLA将拥有直接和间接的监督权力，以强制执行反洗钱要求的合规性，并将与国家反洗钱机构合作。

监管的主要引入和变更

该法规包还引入了第六项反洗钱指令，其中概述了对国家反洗钱机构的监督和权力的规定，包括访问实益所有权登记册。此外，新的反洗钱条例(AMLR)为尽职调查、实益所有人透明度和其他措施设定了要求，对在线博彩运营商的玩家尽职调查设定了2,000欧元的门槛。

一个关键变化是创建了可疑交易报告(STRs)的统一报告格式，这将确保欧盟成员国之间的一致要求，减少运营商的行政负担。

EGBA的积极回应

EGBA一直积极准备这些变化，已开发了特定行业的反洗钱指南，采用基于风险的方法。EGBA的成员，包括欧洲领先的在线博彩运营商，已经在实施这些指南，并将更新它们以符合欧盟立法的最终版本。

EGBA法律和监管事务总监Ekaterina Hartmann博士强调了该协会在欧盟层面积极参与修订反洗钱规则的情况，以及新规则将给运营商带来的好处，特别是那些在多个司法管辖区活跃的运营商。

"我们欢迎新反洗钱法规包的最终确定。EGBA积极关注并为欧盟层面的反洗钱规则修订做出了贡献，并相信新规则将使欧洲在线博彩运营商受益，尤其是那些在多个司法管辖区运营的运营商，通过确保欧盟成员国之间采用单一的监管方法。随着新规则的最终确定，EGBA将审查并更新其行业反洗钱指南，以确保与规则保持一致。通过签署这些指南，运营商可以开始为欧盟规则变更做准备，并加入我们的成员，积极为欧盟打击洗钱的努力做出贡献，"Hartmann博士说。

EGBA已邀请所有总部位于欧盟的在线博彩运营商参与其行业反洗钱指南，旨在促进合规和打击洗钱的协作方法。

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