跨国执法合作
墨西哥关闭13家赌场打击跨境洗钱网络：揭秘身份盗用与资金流转手法
Nov 18, 2025 09:13 pm CST
墨西哥当局关闭13家赌场，揭露了一个复杂的跨境洗钱网络。调查显示这些赌场通过身份盗用和虚构赌博获利，将非法资金转移至海外再回流墨西哥。美国财政部也对相关的希萨家族网络实施制裁，凸显了两国在打击赌博业洗钱活动中的协调合作。此案涉及知名企业集团萨利纳斯，展示了当局对博彩业非法金融活动的严厉打击。
奥地利打击非法赌博成效显著：2024年上半年罚款和机器没收大幅下降
Aug 08, 2024 08:20 pm CST
奥地利财政部报告2024年上半年非法赌博活动显著减少，罚款从去年同期的275万欧元降至96.2万欧元，被没收的赌博机从274台降至51台。尽管上奥地利、萨尔茨堡和维也纳仍是热点地区，但当局通过跨国执法行动如"IKARUS行动"持续打击非法赌博网络，以保护公民免受无监管赌博的危害。