墨西哥关闭13家赌场打击跨境洗钱网络：揭秘身份盗用与资金流转手法

墨西哥当局已关闭13家赌场，此前调查人员发现这些机构涉嫌将大量资金转移到海外。官员表示，这些关闭行动是数月来追踪资金如何通过赌场交易后被送往国外的工作成果，这一过程得到了包括美国在内的国际合作伙伴机构的支持。

调查人员发现，经营者可能将非法支付伪装成合法的赌场收益。当局表示，在整个调查过程中获得的证据直接促成了本周的执法行动。

据墨西哥最高税务检察官格里塞尔·加莱亚诺（Grisel Galeano）表示，这一过程通常始于身份盗用。学生、家庭主妇和退休人员等财力有限的人从不明来源获得预付卡或电子代码。他们使用这些卡在赌场内下少量赌注。一旦赌注登记，赌场据称就会以此人名义记录一笔价值数百万美元的虚构横财。然后，这些钱被转入海外幌子企业的账户，通过避税天堂流转，最终通过相同的公司或其他企业渠道回流墨西哥。

支付系统和身份记录的操纵引起了人们对更广泛监管漏洞的关注，特别是实体赌博场所如何验证和授权赢利方面。这也重新聚焦了这些漏洞与那些执行严格合规标准的司法管辖区内受监管赌场游戏通常采用的保障措施之间的对比。

墨西哥安全部长奥马尔·加西亚·哈福奇（Omar García Harfuch）表示，涉案的三家公司与有组织犯罪有联系，不过他澄清这并不一定表明有贩毒集团参与其中。

萨利纳斯集团否认不当行为

由商人里卡多·萨利纳斯·普列戈（Ricardo Salinas Pliego）拥有的萨利纳斯集团证实，其旗下两家赌场在被勒令暂停活动的名单中。该公司否认有不当行为，并表示这些行动相当于政府骚扰。萨利纳斯是现任政府的公开批评者，在税收和监管事务上经常与克劳迪娅·沙因鲍姆（Claudia Sheinbaum）总统政府发生冲突。

这些暂停令与该集团的另一项事态发展同时发生。墨西哥最高法院驳回了萨利纳斯关联公司提出的九项法律上诉中的七项，这些上诉涉及超过26亿美元的逾期十年以上的税务债务。尽管其余两个案件尚未决定，但萨利纳斯集团辩称这些指控构成双重征税，并表示可能会寻求国际法律救济。

美国财政部制裁针对希萨家族网络

在墨西哥宣布后的一天，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对希萨家族成员和墨西哥、加拿大及波兰的几家相关企业实施了制裁。财政部称，该集团利用赌场和餐厅作为为锡那罗亚贩毒集团洗钱的幌子。

被制裁者包括卢夫塔尔·希萨（Luftar Hysa）和几位亲属，美国当局称他们与美国境内的一名个人合作，从墨西哥运送大量现金。OFAC还确认了与该网络有关的加拿大和波兰实体，以及一名与据称由希萨家族拥有的博彩机构有关联的墨西哥国民。

除了冻结资产外，OFAC警告与列名实体有业务往来的个人或企业可能面临民事处罚。美国财政部金融犯罪执法网络还发布了一份意向通知，将10家墨西哥赌场的交易指定为"主要洗钱关注对象"。其中五家位于边境城市罗萨里托、诺加莱斯、阿瓜普列塔、恩塞纳达和圣路易斯河科罗拉多。

协调执法行动

美国财政部副部长约翰·K·赫尔利（John K. Hurley）表示，这些行动是与墨西哥政府协调进行的，强化了共同打击博彩业洗钱活动的承诺。墨西哥当局尚未证实被暂停的赌场是否与希萨网络直接相关，两国边境的调查仍在进行中。