斯里兰卡对Bally's和Bellagio赌场实施反洗钱罚款：加强博彩业合规监管

Aug 07, 2025 06:02 pm CST

斯里兰卡金融情报部门对国家储蓄银行和两家知名赌场Bally's及Bellagio处以共计650万卢比罚款，原因是违反反洗钱和反恐融资法规。这些处罚凸显了斯里兰卡加强高风险行业合规监管的决心，特别是在客户尽职调查、交易监控和制裁名单管理方面。