墨西哥关闭13家赌场打击跨境洗钱网络：揭秘身份盗用与资金流转手法

Nov 18, 2025 09:13 pm CST

墨西哥当局关闭13家赌场，揭露了一个复杂的跨境洗钱网络。调查显示这些赌场通过身份盗用和虚构赌博获利，将非法资金转移至海外再回流墨西哥。美国财政部也对相关的希萨家族网络实施制裁，凸显了两国在打击赌博业洗钱活动中的协调合作。此案涉及知名企业集团萨利纳斯，展示了当局对博彩业非法金融活动的严厉打击。