投资欺诈
欧洲刑警组织瓦解7亿欧元加密货币欺诈网络：马耳他警方关键贡献
Dec 09, 2025 10:29 pm CST
欧洲刑警组织成功瓦解了一个价值7亿欧元的加密货币欺诈网络，这是欧洲最大规模的反加密欺诈行动之一。马耳他警方区块链分析部门在追踪非法资金流动中发挥了关键作用，确认了四名本地受害者共损失近50万欧元。这次跨越七国的行动揭示了犯罪分子如何利用专业营销手段、深度伪造技术和心理操纵策略诱骗投资者，同时通过复杂的洗钱链条隐藏资金流向。
天宁岛赌场骗局引发1340万美元诉讼:中国投资者状告开发商
Sep 17, 2025 06:43 pm CST
北马里亚纳群岛赌场开发再陷危机,23名中国投资者在纽约提起1340万美元诉讼,指控天宁岛赌场项目开发商欺诈。这些投资者通过EB-5签证计划投入1210万美元,但泰坦尼克主题度假村项目从未开工,显示该地区赌场开发持续失败的问题。
扑克玩家Marley Wynter失踪：体育博彩项目崩溃致投资者损失数百万美元
Jun 25, 2024 07:02 pm CST
职业扑克选手Marley Wynter创立的House of Sport体育博彩项目突然关闭，导致79名投资者损失超过300万美元。投资者在无法提取资金后发现自己陷入了疑似庞氏骗局。昆士兰法院已下令Wynter支付320万美元赔偿金，但他已失踪，受害者可能难以追回损失。这一案例揭示了针对扑克社区的有组织投资欺诈。