欧洲刑警组织瓦解7亿欧元加密货币欺诈网络：马耳他警方关键贡献

在欧洲规模最大的反加密货币欺诈行动之一中，欧洲刑警组织协调了一项国际行动，成功瓦解了一个价值超过7亿欧元的犯罪网络。在这项经过多年深入合作的调查中，马耳他警方区块链分析部门做出了关键贡献，帮助追踪非法资金流动并识别当地受害者。

这次行动标志着打击加密货币相关欺诈的重要转折点。这种现象在近年来迅速增长，能够以挑战传统金融监管系统的速度跨境转移资金。

调查：从一个可疑平台到全球网络

调查始于一个在网上宣传的投资平台，表面上合法，承诺快速、有保证的回报。最初看似孤立事件的情况，很快证明是通向更大规模操作的入口。调查人员发现这不是单一的欺诈网站，而是一个完全组织化的网络：专门建立的交易平台、说服受害者存入更多资金的国际呼叫中心、心理操纵策略和结构化的洗钱链条。

许多投资者被高度专业的在线广告吸引，这些广告往往由深度伪造的推荐和虚构的背书支持。一旦进入平台，用户会看到虚假的利润图表，设计目的是鼓励进一步投资。实际上，根本不存在交易活动。

资金如何被盗取和洗钱

这种欺诈的机制很简单，但执行非常复杂。在资金被存入并转换为加密货币后，它们被引导通过一个复杂的数字钱包和全球交易所迷宫。转账被分割成较小的交易，分散在多个司法管辖区，使得资金的最终目的地更难以识别。

虽然加密交易的伪匿名性使犯罪活动得以蓬勃发展，但调查合作表明数字活动仍然可以被追踪。先进的区块链取证技术和协调的执法工作使官员能够重建整个资金流向。这正是马耳他作用尤为重要的地方。

马耳他的贡献：四名当地受害者被确认

马耳他的区块链分析部门通过分析与该网络相关的加密交易轨迹发挥了决定性作用。调查人员确认了四名马耳他受害者，他们总共损失了493,750欧元。

犯罪分子说服当地投资者加入虚构的交易平台，向他们展示虚假利润，提供远程协助，并说服他们存入额外资金。远程访问工具被呈现为技术支持，但实际上，它们赋予犯罪分子直接进行未经授权转账的能力。

这些案例突显出即使是具有先进监管框架的司法管辖区也不能免受加密货币欺诈的影响，特别是当策略结合了技术技能、心理压力和专业外观的界面时。

跨七国的两波行动

由欧洲刑警组织领导的行动分两个主要阶段展开。第一波行动于10月27日进行，涉及塞浦路斯、德国和西班牙的协调突袭。九名嫌疑人被逮捕，当局查获了银行资金、加密货币资产、现金、数字设备和奢侈品。

第二波行动—在11月25日和26日—针对推动招募新受害者的联盟营销基础设施。比利时、保加利亚、德国和以色列的当局对负责分发误导性广告、深度伪造和数据收集漏斗的团体采取了额外行动，这些漏斗旨在维持该计划的运行。

调查人员强调，这种营销生态系统不是次要组成部分，而是欺诈结构的支柱。没有新投资者的持续流入，平台模式就会崩溃。

对加密货币行业的明确信号

欧洲刑警组织将此次行动的规模描述为"巨大"，向犯罪分子和行业发出明确信息：加密货币并非无法无天的领域。尽管资金流动看似无法追踪，但调查能力正在提升，情报共享正在改善，跨境执法也越来越协调。

该行动还突显了对数字广告和联盟营销进行更强有力监管的紧迫需求—不仅仅是对交易活动本身。欺诈计划依赖说服力和技术。赞助帖子、深度伪造视频背书和积极的呼叫中心销售策略仍然是欺骗的最有力工具。

这对市场、监管机构和投资者意味着什么

对于加密货币行业，这个案例代表着一个关键节点。要么该行业加速迈向透明和合规，要么它可能因其漏洞而非创新而被定义。合法经营者需要执行更严格的规定，加强钱包追踪程序，审查营销合作伙伴，并强化KYC要求。

投资者也必须注意：保证回报很少是真实的。对可疑推广保持警惕，检查监管许可，确保获得经过验证的支持渠道，并抵制快速投资的压力，这些仍然是防御的第一道防线。

本文最初于2025年12月9日以意大利语发表。