外汇交易
埃塞俄比亚国家情报与安全局打击5000万美元金融欺诈案 逮捕112人包括8名中国公民
Dec 01, 2025 07:41 pm CST
埃塞俄比亚国家情报与安全局发起全国性金融犯罪打击行动，逮捕112人，其中包括8名中国公民，涉案金额超过5000万美元。当局已冻结519个银行账户并查获大量证据，此次行动旨在打击危害国家经济的非法外汇交易和洗钱活动，同时向国际犯罪组织发出强烈警告。
印度执法局突袭揭露非法赌场与在线博彩网络
Oct 01, 2025 01:43 pm CST
印度执法和经济情报机构执法局对多个城市进行大规模搜查行动，揭露了一个复杂的非法赌场和在线博彩网络。调查发现赌场非法兑换外币，推广未授权博彩网站，并涉嫌通过加密货币和地下钱庄进行洗钱。此次行动缴获大量现金、外币和价值超百万美元的加密货币，成为果阿赌场行业监管中最重大打击之一。