印度执法局突袭揭露非法赌场与在线博彩网络

印度执法和经济情报机构执法局（ED）对一个涉嫌非法赌场和博彩网络发起了大规模打击行动，在果阿、德里-NCR、孟买和拉杰科特等地展开搜查。此次行动查获了未申报的现金、外币和加密货币，揭露了与赌场活动相关的非法外汇交易和在线博彩操作的复杂网络。

在多个城市的搜查行动

据官员称，搜查行动在多个城市进行。行动中缴获了价值25.3万美元的现金、1.4万美元和价值约9.6万美元的外币。调查人员还查获了加密货币，包括价值超过101.3万美元的USDT。当局表示，这些发现指向了一个以赌场服务为掩护运作的洗钱机制。

初步调查显示，该赌场网络非法将扑克筹码兑换为外币，并以外汇形式分配赢利。这些活动违反了1999年《外汇管理法》(FEMA)。

与在线博彩网站的联系

在行动中，调查人员发现赌场员工积极推广多个未经授权的在线博彩网站。这些网站包括rolex777.co、iCasino247.com、play247s.com、Win Daddy和Poker Daddy。

官员表示，这些平台充当了非法赌博活动的数字延伸。这些网站据称吸引用户参与不受监管的博彩活动，扩大了法律框架外的博彩规模。

果阿的针对性行动

在一项平行行动中，ED的帕纳吉区域办公室于2025年9月26日对果阿马普萨市政市场的一家名为"Loja Shamu"的商店进行了针对性搜查。此次搜查源于果阿机场海关的线报，该海关此前拦截了一名携带价值3.5万美元外汇的乘客。

在该商店，ED查获了价值3.38万美元的外币、14.64万美元的印度货币、两部手机以及财务交易记录。对缴获设备的初步审查显示了指向未经授权外汇交易的电话聊天和通信。调查人员估计，这些外汇交易的价值在22.52万至33.81万美元之间。

非法外汇交易的证据

一位ED官员表示，缴获的材料为系统性违反FEMA规定的非法外汇交易提供了有力证据。目前正在对数字数据进行详细的法证分析，以绘制与这些活动相关的个人和实体的完整网络。

调查人员认为，博彩和非法外汇操作密切相关。据称，地下钱庄渠道和数字货币被用于转移资金并掩盖资金来源。当局还在调查被缴获数据与离岸博彩运营商之间可能存在的联系。

果阿赌场行业的重大打击

果阿的赌场行业经常受到监管审查。随着最新行动，ED进行了近年来最重大的打击之一。这些搜查突显了不受监管的在线博彩平台的风险，并强调了该机构对监督FEMA规定合规性的关注。

调查仍在继续，官员正在追踪国内和海外联系，以确定涉嫌非法操作的完整范围。