洗钱调查
印度执法局连续两天突击检查游戏公司：调查洗钱和金融违规行为
Nov 20, 2025 04:28 pm CST
印度执法局对Gameskraft和WinZO等在线游戏公司展开为期两天的突击检查，调查涉及洗钱、欺诈和金融违规行为。此次行动发生在印度政府实施全面禁止基于金钱的在线游戏新法之际，调查重点包括游戏联合会认证流程、加密货币联系以及可能的游戏算法操纵。新法案将严格区分赌博性质游戏和正当休闲游戏，为电子竞技和社交游戏提供发展空间。
土耳其打击非法博彩:金融科技独角兽Papara创始人因洗钱指控被捕
May 28, 2025 10:06 pm CST
土耳其当局对金融科技独角兽Papara展开调查,创始人Karslı因涉嫌非法博彩和洗钱被捕。据报道,超过26,000个用户账户参与了约3.3亿美元的非法交易,资金通过中介账户最终流入加密货币钱包。此案凸显了土耳其政府对金融科技行业监管趋严的态势。