土耳其打击非法博彩:金融科技独角兽Papara创始人因洗钱指控被捕

在土耳其，一项针对非法博彩和洗钱的调查导致13人被捕，其中包括领先金融科技公司Papara的创始人兼董事长。

内政部长Ali Yerlikaya透露，当局正在调查提供国内外汇款以及数字支付服务的Papara。据称，这个拥有2100万用户的平台被用于转移非法博彩活动的收益。

Karslı于2015年创立Papara并将其发展成为土耳其最成功的金融科技公司之一，据报道估值超过20亿美元。他在伊斯坦布尔的清晨突袭中被捕，面临创立和参与犯罪组织以及洗钱犯罪收益的指控。

3.3亿美元非法博彩资金

据内政部长Ali Yerlikaya表示，Papara允许用户开设账户用于转移非法博彩活动的收益。据信，超过26,000个用户账户参与了价值129亿土耳其里拉（约3.3亿美元）的非法交易，资金通过274个中介账户路由后到达与经营非法博彩网站的个人相关联的加密货币钱包，路透社报道。

"这个犯罪网络洗钱数额巨大，不仅威胁个人受害者，还威胁整个社会结构，"Yerlikaya说。"为了公民的安全，我们继续坚决打击非法博彩和网络欺诈。"

资产查封和法院指定受托人

在突袭之后，土耳其法院将Papara置于储蓄存款保险基金(TMSF)的管理之下，该基金将在调查继续期间担任受托人。这一决定是基于中央银行、MASAK(金融犯罪调查委员会)和其他监管机构的联合报告作出的。

被拘留人员的资产，包括银行账户、10家关联公司、74辆车、7处房产以及多艘船只和游艇，也被查封。据发现，有八家公司在PPR控股公司旗下运营，与Papara的公司结构有关。

中央银行还为该平台引入了临时每日交易限额，并试图向用户保证，根据土耳其法律，电子货币机构持有的资金仍然受到保护。

内政部长Yerlikaya称赞了行动的成功："我祝贺我们的伊斯坦布尔省长、协调行动的伊斯坦布尔首席检察官办公室、执行行动的伊斯坦布尔省警察局长、我们英勇的警察和MASAK员工。"