洗钱犯罪
墨西哥关闭13家赌场打击跨境洗钱网络：揭秘身份盗用与资金流转手法
Nov 18, 2025 09:13 pm CST
墨西哥当局关闭13家赌场，揭露了一个复杂的跨境洗钱网络。调查显示这些赌场通过身份盗用和虚构赌博获利，将非法资金转移至海外再回流墨西哥。美国财政部也对相关的希萨家族网络实施制裁，凸显了两国在打击赌博业洗钱活动中的协调合作。此案涉及知名企业集团萨利纳斯，展示了当局对博彩业非法金融活动的严厉打击。
法国查处价值10亿欧元非法在线赌场案：两人因运营Crésus Casino被羁押候审
Oct 15, 2025 08:37 pm CST
法国当局逮捕两名男子，他们被控运营未经授权的Crésus Casino在线赌场网络，该网络自2021年以来创造了近10亿欧元的营业额。这起案件揭示了法国严格的在线博彩法规与大量玩家涌向非法平台之间的矛盾，引发了关于监管改革的讨论。调查发现该网络针对法国居民，每月访问量超过百万，同时运营多个非法赌场品牌。