韩国金融监管局揭露支付公司参与非法赌博交易网络

韩国金融监管服务局（FSS）发现了一个支付网关（PG）公司网络，这些公司为与非法赌博、毒品和语音钓鱼相关的犯罪交易提供便利。根据当地媒体报道，六家PG公司被发现通过提供用于非法活动的数字基础设施和虚拟账户支持犯罪活动。

报道称，这些发现来源于FSS对PG公司交易数据的持续监控。当局通过每月分析账户历史记录，检测到暗示犯罪活动的模式。基于此，FSS对显示异常情况的六家公司进行了现场检查。

这些公司据称通过以合法电子商务合作伙伴为幌子提供虚拟账户，帮助犯罪组织进行非法活动。在某些情况下，PG公司直接招募和管理犯罪经营者，以增加交易量和费用。

公司使用假商户和空壳公司

在被确认的违法者中，一家公司向语音钓鱼诈骗和非法博彩平台背后的组织提供虚拟账户，这些平台伪装成在线购物网站。这些账户被用来转移赌博和欺诈活动所得。作为回报，PG公司从交易中收取大量佣金。

同一家公司还被发现通过掩盖欺诈投诉来支持犯罪活动。当受害者的举报出现时，该PG公司据称注册了虚假企业，以转移调查方向并避免账户被冻结。

在另一起案例中，另一家PG公司以其CEO的名义创建了空壳公司并操纵卡销售数据。虚假销售记录被用来从在线点对点借贷公司获取贷款。这些贷款资金随后被挪用。

第三家PG公司与冒充合法企业的投资诈骗团伙签订了合同。这使欺诈者能够通过该公司的虚拟账户输送受害者的存款，同样以常规电子商务交易为掩护。

监管机构将案件移交检察机关，计划加强控制

FSS已将最严重的案件移交给检察官。在一起案例中，一家PG公司的负责人因被判定挪用公款和操纵交易数据进行欺诈，被判处30年监禁并罚款408亿韩元（约2.96亿美元）。

当局计划对所有被发现违反《电子金融交易法》的公司实施额外制裁。这包括可能吊销许可证和经济处罚。

政府面对日益增长的威胁考虑法律改革

FSS还呼吁加强立法工具，以应对滥用行为的规模和复杂性。根据当地媒体报道，该机构旨在与政府官员合作，弥补现有监管漏洞，包括那些被非法赌博运营商和使用PG服务的欺诈者利用的漏洞。

韩国对赌博保持严格限制，除赛马、彩票和高一赌场（唯一接受当地顾客的场所）外，大多数形式的博彩都是非法的。尽管如此，非法赌博运营商变得更加技术娴熟，经常在假电子商务平台或未注册实体背后运营。