印度尼西亚金融服务管理局冻结17,000多个与非法赌博相关账户 - 加强金融监管打击在线赌博

印度尼西亚金融服务管理局(OJK)已要求银行冻结17,026个被认为与非法在线赌博(又称judol)有关的账户。这一步骤是OJK、银行和政府机构为遏制赌博相关金融犯罪而采取的更大规模行动的一部分。

账户冻结基于通信和数字应用部(Komdigi，前身为通信和信息部Kominfo)提供的数据。虽然尚未披露被识别账户的确切时间段，但OJK确认这一行动符合第4/2023号法律，该法律授权该机构协调应对非法金融活动。

打击在线赌博的关键步骤

OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae表示，关闭这些账户的措施是持续打击数字赌博的重要组成部分。

"OJK还指示银行监控休眠账户，以防止其被滥用于金融犯罪，并提高打击账户买卖的有效性，"他表示。

Dian进一步说，"银行应该监控普通账户，防止其被滥用于金融犯罪，并加强对非法银行账户买卖的监督。"

银行被告知加强检查和网络巡查

OJK已指示银行加强客户身份验证，特别是确保账户与国家身份证号码(NIK)正确匹配。银行还需实施增强型尽职调查(EDD)流程，以尽早发现可疑行为。

OJK表示，银行必须通过可疑金融交易报告(LTKM)向金融交易报告和分析中心(PPATK)报告所有异常活动。这些报告有助于追踪用于诈骗或赌博的资金流向。

此外，银行必须进行网络巡查并分析资金流向，以追踪和防止其服务被滥用。"OJK还将成立网络事件处理特别工作组，确保更协调、快速和有效的响应，"Dian宣布。

在线赌博活动呈上升趋势

涉嫌与赌博相关的账户数量显著增加。在2024年，约有8,500个账户被冻结。今年数量的大幅增加表明，人们越来越担忧非法赌博网络规模的扩大及其对印度尼西亚金融系统的影响。

本周早些时候，Dian表示，解决在线赌博问题需要"系统性方法"，并强调了各政府机构之间密切合作的必要性。

该方案将明确规定需采取的行动以及互联网服务提供商在遏制在线赌博方面必须发挥的作用。

对社会救助数据滥用的担忧

这些努力也引发了对公平性和数据隐私的担忧，特别是涉及社会救助接受者时。据PPATK称。

对于这些发现，国会(DPR)第八委员会成员Maman Imanul Haq敦促在暂停任何援助前保持谨慎。"我们必须继续坚持公正原则，"Haq说。"无辜的人不能成为受害者。"

他强调，政府不应急于停止援助，因为身份数据可能已被他人滥用。"如果发现身份数据被第三方滥用，执法部门必须调查并将肇事者绳之以法，"他补充道。

Haq还呼吁社会事务部、PPATK和国家警察之间密切协调，审查这些发现。

"如果有人确实参与在线赌博，那么他们的社会援助必须被切断。国家不应资助有害的生活方式，"他强调。

他表示，这一案例突显了改进数字监控和数据保护系统的必要性，以确保政府援助计划既准确又有效。

记录了数百万可疑交易

据PPATK称，与被标记身份证号码相关的存款总额达到957亿印尼盾(约合5870万美元)，记录了超过750万笔交易。

该中心公共关系协调员Natsir Kongah警告称，参与在线赌博的社会救助接受者的实际数量可能更高。

PPATK通过将2024年2840万社会救助接受者的数据与在线赌博活动数据库中发现的970万身份证号码交叉比对，得出了这些数字。

这些发现突显了印尼数字赌博规模日益扩大，以及迫切需要更严格的监管和数据保障。

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