菲律宾退出欧盟高风险名单：博彩业前景大幅提升与监管改善

欧洲议会已批准欧盟委员会(EC)的一项提案，将菲律宾从欧盟洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单中移除。

此举是继2025年2月全球反洗钱(AML)监管机构金融行动特别工作组(FATF)将菲律宾从其"灰名单"（接受加强监管的司法管辖区名单）中移除后的进一步发展。欧盟委员会随后于6月正式提议将该国除名。7月9日，欧洲议会投票赞成欧盟委员会的提案，启动了正式的监管更新程序。

"该法规将在欧盟官方公报公布后生效，"菲律宾反洗钱委员会(AMLC)在周五发布的声明中表示。"这正式结束了菲律宾在欧盟金融法规下被列为高风险国家的身份。"

根据AMLC的说法，这一成果肯定了政府多年来加强其反洗钱和反恐融资(CFT)制度的工作。

博彩业从合规成本减轻中受益

"那种身份带来了许多挑战，包括更慢、更繁琐的跨境银行和汇款流程；投资者信心减弱；以及声誉损害，为各行业企业制造了不必要的障碍，"Diego说。现在除名已经确认，Diego认为本地持牌博彩公司处于更有利的位置进行再投资和扩张。

"另一个直接影响是运营商和相关企业的合规成本降低，"他说。"被列入名单使公司受到频繁的尽职调查和详尽的报告要求，这是我亲身经历过的痛点。"

"现在这些要求正在放宽，"Diego补充道，"公司可以将财务和人力资源重新分配到推动增长的努力上，如市场营销、人才招聘和产品开发。"

声誉和投资者信心将提升

"对菲律宾来说，最明显的好处是声誉上的。"

– Jonas Diego，博彩业领导者

对Diego和业内许多人来说，声誉的提升与监管放宽同样重要。这一变化向国际商业社会表明菲律宾已恢复良好信誉。

"对菲律宾来说，最明显的好处是声誉方面的，"Diego说。"我预计这将使我们成为对投资者更具吸引力的目的地。"他指出，该国先前的灰名单身份曾使一些潜在合作伙伴望而却步，但现在这种情况正在改变。

"那些之前持观望态度的投资者现在可能正在重新考虑，有些可能会全力以赴，其他人至少愿意认真地重新评估该国，"他补充道。

AMLC也呼应了这一观点，表示此举"突显了该国为使其金融系统更加欢迎外国投资者并使其公民更容易使用所做的努力，特别是海外菲律宾人。"

银行服务和汇款有望改善

预计除名还将改善菲律宾企业获取国际银行服务的机会，包括面向欧洲市场或与欧洲有合作伙伴关系的在线博彩公司。Diego表示，他预计与欧洲金融机构打交道时会更加顺畅。

"我也对与欧盟银行和支付处理商交易时阻力减少感到兴奋，"他说。"这应该会简化跨境运营，并帮助加强菲律宾作为受监管博彩业可信赖参与者的地位。"

AMLC表示，这一变化预计将促使一些外国银行恢复与菲律宾的代理银行关系，这些银行在灰名单期间变得更加谨慎。它还表示，海外菲律宾人（其中许多使用欧盟金融渠道）汇回国内的款项在新状态下可能变得"更容易、更实惠"。

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