印度尼西亚破获中国柬埔寨跨国赌博网络案：冻结13000多个账户并强化金融监管

印度尼西亚国家警察（Polri）已破获一个大型国际在线赌博网络，该网络使用位于柬埔寨和中国的服务器，并通过使用印尼SIM卡的本地网络运作。

国家警察刑事调查局（Bareskrim）总犯罪局领导了这次行动，于6月13日在博果尔、勿加泗、丹格朗和登巴萨同时进行的突袭中逮捕了22人。

"这些嫌疑人包括经营者、服务器管理员和财务管理人员，"准将Djuhandhani Rahardjo Puro在7月18日的新闻发布会上说。

据Puro称，嫌疑人使用印尼SIM卡注册WhatsApp账户，然后每天发送数千条与赌博相关的宣传信息。该集团在与柬埔寨和中国的代理合作下，以Tanjung899和Akasia899的名义运营网站。

每个运营商每天可以设置多达500个WhatsApp账户来发送赌博信息，承诺简易存款和保证赢利。协调工作通过WhatsApp和Telegram群组进行，共享电话号码和财务交易的详细信息。

"一年内的利润达数千亿印尼盾，"Puro说。这些非法收益通过假名银行账户转移，并转换成伪装成产品付款的加密货币。

警方还在突袭中缴获了来自不同供应商的2,648张SIM卡、354部手机、23台个人电脑、一个调制解调器、一辆汽车和18张ATM卡。

嫌疑人面临多项指控，包括刑法第303条，该条可判处最高10年监禁或最高2500万印尼盾的罚款。他们还被控违反修订后的ITE法律，该法允许最高6年监禁和最高10亿印尼盾的罚款，以及违反反洗钱法（第8/2010号法律），该法可判处最高15年监禁和最高10亿印尼盾的罚款。

政府应对SIM卡漏洞

立法者表示担忧，宽松的SIM注册规则正在帮助传播赌博、欺诈甚至色情内容。

众议院第一委员会成员Frederik Kalalembang最近批评了当前的SIM注册系统。"这是在线赌博问题、欺诈和色情网站启动的源头，"他说。他敦促通信和数字部（Komdigi）与移动运营商合作，实施更严格的SIM监管。

作为回应，Komdigi部长Meutya Viada Hafid解释说，目前的规定每个家庭身份证每个运营商只允许使用三个号码。但她承认该规定缺乏制裁措施，并表示该部正在探索引入惩罚的新规定。

印尼推动更广泛的在线赌博控制

这个东南亚国家正在加强对在线赌博的打击，扩大监管监督范围，并针对所有促进非法活动的实体。

"制裁将更加严厉，所有内容都将在政府法规中进行规范，"Komdigi官员Teguh Arifiyadi说。

一个关键目标是保护儿童，因为许多赌博平台缺乏适当的年龄验证。Arifiyadi表示，已发现数万名儿童和青少年参与在线赌博。

立法者还呼吁对被抓到赌博的公众人物和官员实施严厉惩罚，强调榜样必须树立良好的榜样。

银行冻结与赌博相关的账户

作为打击行动的一部分，金融服务管理局（OJK）指示银行冻结超过13,000个被怀疑与非法在线赌博有关联的账户。这一基于Komdigi数据的措施旨在防止与赌博相关的金融犯罪。

OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae表示，银行还被告知监控休眠和活跃账户，确保账户与国民身份证匹配，并向金融交易报告和分析中心（PPATK）报告可疑活动。

"银行还必须进行网络巡查并进行资金流动分析，"他补充道。

去年，与赌博相关的8,500个账户被冻结。2025年的急剧增长表明，人们越来越关注非法赌博在金融系统内部的深度扩散。

对社会援助滥用的担忧

政府还对社会援助接受者使用援助资金参与赌博表示担忧。PPATK发现，2024年至少有571,410名援助接受者参与了在线赌博，进行了750万笔交易，价值9570亿印尼盾（约5870万美元）。

国务秘书部长Prasetyo Hadi证实，政府正考虑将与赌博、毒品或恐怖主义有关的个人从社会援助受益人名单中移除。"如果被发现，我们会考虑将其从社会援助接受者中移除，"他说。

Prasetyo补充说，政府正在使用国家社会经济单一数据（DTSEN）系统来跟踪滥用情况。该数据允许当局将姓名、地址和财务记录与援助接受者匹配。

呼吁数据准确性和法律行动

然而，官员们警告不要急于削减援助。众议院第八委员会成员Maman Imanul Haq强调，如果数据被滥用，无辜的人可能会受到错误的影响。

"如果发现身份数据被第三方滥用，执法部门必须调查，"他说。

PPATK发言人Natsir Kongah呼应了这一点，称与赌博相关的援助接受者的实际数量可能更高。该机构将2840万援助接受者与970万在赌博数据库中被标记的国民身份证持有者进行了交叉引用。

社会项目审查

在2025年上半年，政府发放了78万亿印尼盾（48亿美元）的社会援助。随着广泛滥用的发现，官员们呼吁加强数据控制和法律执行，以保护公共资金的完整性。

社会事务部长Saifullah Yusuf表示，那些在接受援助的同时被发现赌博的人将在被移除前接受教育和审查。同时，劳工部长Yassierli表示，一旦给予援助，政府就很难控制其滥用。

众议院议长Puan Maharani敦促政府彻底验证所有发现。"他们可能不知道自己的账户被用于在线赌博，"她说。

随着印尼与不断增长的数字赌博网络作斗争，官员们表示，更密切的监控和更强有力的法规对于保障金融系统和公共援助计划至关重要。

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