美国财政部制裁东南亚赌场型诈骗复合体：打击针对美国人的网络诈骗和人口贩运

美国财政部于9月8日宣布，其外国资产控制办公室(OFAC)已对"遍布东南亚的大型诈骗中心网络实施制裁，这些网络通过强迫劳动和暴力从美国人手中窃取数十亿美元。"

此次行动针对了位于缅甸瑞可科(Shwe Kokko)的九个目标，该地被描述为"在OFAC指定的克伦民族军(KNA)保护下的虚拟货币投资诈骗臭名昭著的中心，以及位于柬埔寨的十个目标。"

"东南亚的网络诈骗行业不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使数千人沦为现代奴隶，"财政部恐怖主义和金融情报副部长约翰·赫尔利说。"2024年，毫无戒心的美国人因东南亚诈骗损失超过100亿美元，在特朗普总统和贝森特部长的领导下，财政部将全力使用其工具打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的广泛损害。"

针对美国人的网络诈骗

财政部强调，"位于东南亚的跨国犯罪组织(TCOs)正越来越多地通过大规模网络诈骗行动瞄准美国人。"美国政府的估计发现，"2024年美国人至少损失了100亿美元，比前一年增加66%。"

"东南亚的犯罪组织经常以虚假借口招募个人到诈骗中心工作。诈骗运营商利用债务束缚、暴力和强迫卖淫的威胁，迫使个人通过消息应用程序或直接向潜在受害者的手机发送短信来在网上欺骗陌生人，"财政部表示。

财政部补充说，诈骗受害者经常被诱导进行"所谓的虚拟货币'投资'，这些投资在网站上进行，这些网站被设计成看起来像合法的投资平台，但实际上是由骗子自己控制的。"

财政部之前的行动

该部门解释说，此次指定是早前行动的延续。这包括2025年5月29日对Funnull的制裁，该公司"批量向网络犯罪分子出售IP(互联网协议)地址以运营诈骗网站。"5月5日，OFAC将KNA及其领导人索·奇特·图及其儿子指定为TCO，"因为他们在促进伤害美国公民的网络诈骗、人口贩运和跨境走私方面的角色。"

5月1日，FinCEN根据《爱国者法案》第311条将惠奥尼集团确定为"主要洗钱担忧。"

2024年9月，OFAC还制裁了柬埔寨大亨李永发、他的企业集团L.Y.P.集团和"他的四家酒店和度假村，因为它们在与诈骗中心被贩运工人的虐待相关的严重侵犯人权行为中扮演了角色。"

瑞可科的诈骗中心

制裁名单强调，缅甸克伦邦的瑞可科是"在克伦民族军庇护下的缅甸诈骗中心。"

"亚泰新城是瑞可科一个突出的诈骗中心复合体，由佘志江和索·奇特·图创建。八年间，他们将湄公河边的一个小村庄转变为一个度假城市，专为赌博、贩毒、卖淫和针对全球尤其是美国人的诈骗量身定制，"财政部表示。

逃脱的受害者报告称，他们"被囚禁直到家人支付赎金，因未达到配额而被殴打，并被迫从事商业性工作。"

KNA参与亚泰新城

财政部表示，"作为KNA的领导人，索·奇特·图将不同方面的运营委托给了可信的下属，如廷温和索·敏敏乌。"

这些人据称"控制着容纳诈骗中心的财产，为那些促进非法资金流动的人提供安全保障，并亲自经营控制和支持克伦邦诈骗复合体的实体。"

OFAC指定廷温、索·敏敏乌和与他们有关的公司，因为"他们直接或间接地为克伦民族军行事或声称为克伦民族军行事。"

佘志江的赌场帝国

根据声明，"佘志江是亚泰新城复合体的创建者和最大股东。"他于2022年在泰国被捕，当时中国发出了国际刑警组织红色通缉令，并持续寻求将其引渡。

他的缅甸亚泰国际控股集团有限公司被描述为"KNA的控股公司CLM与佘志江的亚泰国际控股集团有限公司的合资企业。"

OFAC已指定佘志江及其公司"为负责或参与，或直接或间接从事严重侵犯人权行为的外国人。"

柬埔寨变身为诈骗复合体的赌场

财政部还瞄准了"柬埔寨诈骗中心群体。这些中心中的许多最初是由中国犯罪分子建造的赌场，但当虚拟货币投资诈骗活动被证明更有利可图时，它们成为了这类诈骗的中心。"

其中包括T C资本有限公司，该公司拥有西哈努克港的金太阳赌场和酒店，"从那里进行虚拟货币诈骗和其他非法活动，有时是由人口贩运受害者进行的。"

K B酒店有限公司也因经营一个赌场综合体而被指定，"在那里，被奴役的工人被迫进行虚拟货币诈骗。"

柬埔寨更广泛的网络

这些指定还包括与恒和赌场有关的恒和巴域房地产有限公司，以及M D S恒和投资有限公司，被描述为"柬埔寨茉莉省一个大型虚拟货币诈骗复合体的开发商。"

OFAC还包括了柬埔寨金融机构HH银行，该银行由陈艾伦和苏良生拥有多数股权。

财政部表示，这些实体和个人"在物质上协助、赞助或提供金融、物质或技术支持，或提供商品或服务。"

制裁影响

制裁意味着"上述被指定或被封锁人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被封锁，并必须向OFAC报告。"

禁令也延伸至交易。"除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权，或豁免，OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内(或过境)的所有交易，如果这些交易涉及被封锁人员的任何财产或财产权益，"财政部表示。

财政部警告，"违反美国制裁可能导致对美国和外国人员施加民事或刑事处罚。"