美英联合制裁柬埔寨太子集团：揭露跨国网络诈骗和人口贩卖帝国

美国和英国已对柬埔寨太子集团(又称太子控股集团)实施全面制裁并提出刑事指控，该集团是柬埔寨主导赌场运营的大型企业集团，被控运营着庞大的"诈骗中心"网络，利用被贩运的工人在全球范围内实施网络投资欺诈。

布鲁克林的联邦检察官解封了一项起诉书，指控37岁的太子控股集团创始人兼董事长陈志（又称文森特）涉嫌电信欺诈和洗钱阴谋。

陈志被称为幕后主使

美国当局将陈志描述为一个庞大网络欺诈帝国的alleged"幕后主使"。他目前仍然在逃，如果被定罪，将面临数十年监禁。司法部表示，此案件的核心是强迫劳动场所，被贩运的工人在那里被胁迫操作"杀猪盘"投资骗局，诱导受害者进入虚假的加密货币平台。

此外，这并非美国官员首次对东南亚实体实施制裁。就在上个月，美国在该地区针对据报道使用强迫劳动和暴力从美国人那里窃取数十亿美元的诈骗网络采取了行动。这被描述为有史以来在东南亚最重大的执法行动，财政部指定了与该网络相关的146名个人为跨国犯罪组织的一部分。

英国也加入了这一行动，对与该网络相关的多名个人和实体实施制裁，并冻结了据报道价值超过1.15亿欧元的19处伦敦房产。英国部长表示，这些措施旨在拒绝该集团为非法财富提供安全港，并向银行、房地产代理和其他中介机构发出明确信息。外交大臣伊维特·库珀表示，该网络在"摧毁全球各地生命"的同时使自己获利。

检察官表示，该集团随后将他们关押在柬埔寨、缅甸和该地区其他地方的专门建造的围栏内。据称，工人们在暴力威胁下被迫制造虚假的网络身份，建立浪漫关系，并说服受害者投资于虚假的加密货币平台。当局表示，这些被盗资金资助了奢侈消费，包括游艇、私人飞机和艺术品。

太子集团面临严重指控

对于不了解的人来说，太子集团是一家主要的柬埔寨企业集团，经营领域包括房地产、银行、金融、旅游、生活方式、消费者服务等。它在柬埔寨拥有超过80家企业，分布在多个部门，如太子房地产、太子银行和盛世环球投资集团。

多份法庭文件还将太子集团描述为一个企业帝国，利用房地产、金融、赌博和消费者服务等合法前台企业掩盖非法活动。

调查和地区报道将陈志及其公司与当地有权势的人物联系起来，并暗示该集团利用政治影响力和贿赂来保护其运营，分析人士表示，这一背景有助于解释该网络如何扩展到30多个国家。虽然这些行动标志着西方在打击网络欺诈和人口贩卖网络方面的重大升级，但分析人士警告称，这些制裁可能会在近期阻碍太子集团的运营。