凯撒娱乐因反洗钱失败将支付780万美元罚款：与博彩经纪人马特·鲍耶相关案件详解

凯撒娱乐已同意支付780万美元罚款，此前内华达监管机构指控该公司与加州博彩经纪人马修·鲍耶有关的反洗钱失败行为。尽管多年来内部多次警告有关无法核实收入和高风险活动的问题，凯撒仍继续在其设施(包括拉斯维加斯的凯撒宫)接待鲍耶。

凯撒遭到抨击

50岁的鲍耶于10月开始服一年联邦刑期。他曾被视为美国最大的博彩经纪人之一，因处理超过3.25亿美元的赌注而成为头条新闻。内部审查多次引用凯撒无法核实鲍耶的资金来源，但他多年来一直在凯撒宫、南加州哈拉斯和塔霍湖哈维斯赌场下注。根据一份包含五项指控、二十一页的诉讼，尽管多年来内部警告鲍耶的收入无法核实且属高风险状态，凯撒据称仍继续在其主要物业接待他。

据报道，这些违规行为发生在2024年初至2017年之前。如果在11月20日获得批准，这笔罚款将成为今年第三大反洗钱罚款。

对凯撒娱乐的主要指控

监管机构指出凯撒在处理高风险客户马修·鲍耶时存在五大失误：赌场接受数百万美元却未核实资金来源，未能执行其他拉斯维加斯场所实施的禁令，忽视包括媒体报道和高风险分类在内的反复警示，未将案件上报至反洗钱官员，尽管在其各处所进行了大量交易，但从未进行正式调查或审计。

内华达州日益增长的反洗钱问题

长期以来被视为博彩监管领导者的内华达州，现在正面临一系列反洗钱(AML)丑闻。凯撒案例是最近几起执法行动之一，此外还包括永利拉斯维加斯支付550万美元罚款，对MGM和云顶世界与鲍耶相关的类似问题提出投诉，以及今年早些时候对枫丹白露进行积极调查的报告。

凯撒在声明中表示，公司重视诚信和合规，完全配合调查人员，并致力于加强反洗钱(AML)和了解客户(KYC)实践。

凯撒表示："在凯撒娱乐，诚信和监管合规至关重要。我们在整个调查过程中与内华达博彩控制委员会充分合作，并致力于维持强有力的反洗钱和'了解你的客户'计划。"

监管回应和监督

内华达监管机构在最近的反洗钱失败后发出了更严格执法的信号。NGCB成员乔治·阿萨德表达了沮丧，而NGC成员布莱恩·克罗利基称这些罚款是一个"警钟"。

警告称，反复违规可能导致更严厉的处罚。监管机构表示，宽松的处罚可能成为过去。他解释道："罚款会成为头条新闻，但从我的角度来看，更重要的是运营商、持牌人以纠正的方式行事，我们正在监管并随时验证这一点。当然，我们不怕继续加强执法，如果这意味着罚款，只要有意义的措施都可以。"

凯撒面临挫折

反洗钱投诉增加了凯撒艰难的一年。其股价跌破20美元，年初至今下跌41%，过去12个月下跌50%，而债务攀升至119亿美元，高于永利和MGM。凯撒数字业务继续优于零售运营，但分析师预计在监管不确定性下可能会分拆。

在内华达监管机构发出警告后，该公司还面临进入预测市场的限制，并在公众和工会反对后，其时代广场赌场投标计划崩溃，遭受重大挫折。总体而言，2024年标志着财务紧张和运营障碍。