永利拉斯维加斯支付1.3亿美元和解金：中国资金洗钱网络如何利用拉斯维加斯赌场

根据CNN发布的详细调查结果，一个涉及中国赌客、地下钱庄和犯罪团体的非法现金网络在拉斯维加斯主要赌场内运作，帮助转移了数百万美元的未申报资金。

CNN报道指出，中国公民面临严格的年度资金出境限制。前往拉斯维加斯的富有赌客通常需要远超每年50万美元限额的资金。这种需求创造了一个庞大的地下市场，其中中间人提供的现金被调查人员与贩毒、人口走私和卖淫活动联系起来。

张磊，四名常驻拉斯维加斯的中国公民之一，在这个系统中扮演关键角色。美国司法部表示，赌客和经纪人规避了"管理资金转移和报告的外国和美国法律"，包括《银行保密法》。

拉斯维加斯国税局刑事调查(IRS-CI)部门负责人卡丽萨·梅西克表示，"规范金融交易报告的联邦法律旨在发现和阻止非法活动。故意避开《银行保密法》要求是洗钱的一种形式。"

永利拉斯维加斯创纪录的和解金

在联邦当局发现该赌场协助非法现金转移后，永利拉斯维加斯同意支付1.3亿美元的不起诉协议和解金。内华达州监管机构还因相关问题对该公司处以550万美元罚款。

永利度假村向CNN表示已全面配合调查。该公司称"立即解雇了涉事的少数员工，因为他们的行为违反了公司的合规计划"。永利在声明中补充道，"永利致力于维护最高标准的诚信、合规和监管责任。我们对已确认的历史缺陷承担责任，已采取有意义的补救措施，并致力于确保此类失败不再发生。"

报告进一步指出，涉及张磊和其他三人案件的证据直接促成了这项和解。调查人员表示，该团伙向希望避开中国货币限制的人提供现金。

前高级缉毒局官员克里斯·厄本谈到被查获的资金时表示，"48小时前，这些还是芬太尼交易的收益。"

非法转账的运作方式

据CNN报道，地下钱庄从任何寻求避开银行系统的人那里收集现金。这包括墨西哥贩毒集团和卖淫网络。钱庄随后在酒店房间、洗手间或车辆等私密场所将现金直接交付给赌客。

收到现金后，赌客通过中国银行转账偿还钱庄。许多人使用微信移动支付应用。现金随后被带入赌场兑换筹码。

当局表示，这一系统使所有各方都受益。赌场获得了高价值客户，赌客获得了所需的赌资，犯罪供应商通过清洁渠道获得偿还，而地下钱庄则收取佣金。

调查人员检查的电话记录显示，这四名男子与永利赌场接待员频繁联系。一名国税局特工告诉CNN，他们每周交换"数百次"联系。

监视和诱捕行动

调查最初始于另一家拉斯维加斯赌场的员工注意到一种反复出现的模式。一名携带挎包的男子会见接待员和高额赌客，然后不赌博就离开。国税局特工后来确认张磊、韩冰、周亮和王帆为核心人物。

2019年5月，卧底特工安排与张磊会面。CNN报道称，他带着四堆砖形现金出现。与他同行的一名女子与一家伴游服务机构有联系。现金被查获。这次行动帮助调查人员在那年夏天找到并逮捕了其余嫌疑人。

到2020年底，所有四名被告均对经营无牌照资金传输业务认罪。检察官马克·普莱彻表示，"我们谈论的是每年数亿美元范围的问题。"

前拉斯维加斯侦探彼得·富勒说，"你不能随便从任何人那里拿现金，因为最终的结果是，你可能会从巴勃罗·埃斯科巴尔那里拿钱。"

全球性趋势增长

媒体报道指出，这种地下银行业务已广泛扩张。布鲁金斯学会的万达·费尔巴布-布朗表示，"在过去大约八年左右，你看到中国洗钱活动在美国、墨西哥和欧洲大爆发。"

澳大利亚和加拿大当局已确认涉及贩毒者和中国高利贷者的类似计划。博彩合规专家伊恩·梅森杰告诉该新闻媒体公司，赌场传统上面临的压力比银行少，尽管永利案件正在改变这种预期。

缉毒局官员布莱恩·克拉克将这种做法与阿片类药物危机联系起来。他说，"这一切都由这种洗钱交易推动，导致美国人死亡。"