AUSTRAC为澳大利亚博彩公司推出升级版报告系统：加强反洗钱合规监管

澳大利亚的赌场、扑克和在线博彩运营商现在将通过重新设计的澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)在线平台管理他们的报告义务。这家金融监管机构表示，在博彩运营商仍然处于严格监管审查之下的时期，新系统提供了更好的安全性、更简单的导航和更清晰的指导。

最近，在联邦法院对Mount Pritchard区和社区俱乐部(通常被称为Mounties)的诉讼中，指控其在反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法律方面存在"严重和系统性的不合规行为"。

为博彩运营商提供更强大的报告工具

更新后的平台旨在为赌场、博彩公司和游戏服务提供商提供一种更有效的方式来提交所需的报告。AUSTRAC表示，它已经加强了安全功能，以保护敏感的客户和交易数据。该平台的界面现在可以在移动设备、平板电脑和台式机上顺畅运行，支持管理大型游戏运营合规任务的员工。

运营商还将看到增强的自助服务选项，使他们能够更新业务信息、完成尽职调查步骤并以更少的手动流程获取支持材料。简化的布局旨在减少错误并提高强制性报告的准确性。

博彩平台面临的监管压力

此次发布之际，AUSTRAC继续加大对澳大利亚博彩行业的监管力度。监管机构已经对违反反洗钱和反恐融资法律的赌场、扑克机运营商、体育博彩公司和在线游戏平台采取了多项执法行动。

主要运营商The Star和Crown面临一些最严厉的处罚。审查发现交易监控、客户检查和内部控制存在失败。这些调查使整个赌场行业受到密切关注，并强调了加强合规系统的必要性。

体育博彩和在线博彩公司也受到AUSTRAC调查的影响。在监管机构发现其报告和客户验证流程存在漏洞后，多个数字平台收到了通知和罚款。

行业加强合规措施

在AUSTRAC的行动之后，赌场和博彩公司增加了对合规团队、技术系统和员工培训的投资。运营商扩大了监控工具以检测可疑活动，并更新了识别高风险客户的程序。

许多公司还审查了他们的负责任博彩框架。这些更新旨在使运营与国家标准保持一致，并减少与博彩交易相关的金融犯罪风险。

长期监管调整

AUSTRAC表示，重新设计的在线系统旨在通过提供更清晰的指导和更易于获取的报告环境来支持这些行业改革。博彩运营商必须定期提交交易报告、可疑事件报告和客户尽职调查记录。预计具有更清晰指令和更少行政步骤的数字平台将帮助企业更一致地满足这些要求。

该机构计划对平台进行持续更新，以确保其适应不断变化的法律和行业需求。它鼓励所有赌场和博彩运营商熟悉新工具并使用它们来维持强有力的合规实践。

Entain拨款6600万美元

8月份，体育博彩和游戏运营商Entain在其账目中拨款6600万美元，作为AUSTRAC可能处罚的准备金。在公司2025年上半年财报电话会议上，首席执行官Stella David强调，这一金额纯粹是一项会计措施，并不代表已确认的罚款。

David表示，"我想先解答一个问题，那就是关于AUSTRAC的问题。你们中的一些人可能已经注意到，我们的账目中有约5000万英镑(6600万美元)的拨备。这一拨备纯粹是会计驱动的，并不确定这一金额反映了最终可能成为潜在处罚的数额。"

此举是在AUSTRAC采取行动之后，该机构对Entain Group Pty Ltd(知名博彩品牌Ladbrokes和Neds的运营商)提起民事处罚诉讼。监管机构指控Entain严重违反了反洗钱和反恐融资法律。