Papara创始人因非法博彩洗钱面临28年监禁：土耳其最大支付平台涉案内幕

关于土耳其最大支付服务提供商Papara活动调查的新细节已经浮出水面。该公司被指控创建了该国最大的涉及非法投注的洗钱计划，约有4000万土耳其公民参与其中。

这些最终指控是伊斯坦布尔首席检察官办公室大规模调查的一部分，检方对Papara创始人Ahmet Faruk Karsli(如图所示)和其他四名高管提出了高达28年的监禁刑期。检方指控该公司以合法交易为幌子，为非法博彩经营者提供大规模资金转移服务。

Papara为100多个非法平台提供服务

今年5月，拥有十年历史的土耳其领先金融科技平台之一Papara成为焦点。公司创始人和多名高管被逮捕，Papara的控制权被转移给了土耳其存款保险基金(TMSF)。原因是涉嫌为非法投注提供服务并违反反洗钱政策。

Papara获得土耳其共和国中央银行(CBRT)许可，提供电子货币和支付服务，按照国际标准提供金融服务。通过收购西班牙的Rebellion Pay和巴基斯坦的SadaPay，公司将业务扩展到土耳其以外，覆盖数百万用户。

然而，根据起诉书和CBRT审计报告显示，2021年至2023年间，102个非法博彩平台使用了超过26,000个Papara账户。可疑交易总额约为120亿土耳其里拉(约2.87亿美元)。

调查显示，这些账户的资金被转移到国内274个银行账户，然后转入与博彩网络相关的5个加密货币钱包。检察官办公室声称，Papara作为一个金融中介，与博彩大亨(在土耳其，非法博彩网络经营者被称为博彩大亨)合作。

影响3000万公民的大规模数据泄露

作为调查的一部分，最近有新的证人证词被纳入起诉书，反映了地下产业的规模。证人表示，非法博彩网站积极使用当地支付平台收集玩家存款并将资金转移给运营商。根据当地媒体Turkiye Today的报道，中介机构为此类服务收取4%至15%的佣金。

"没有当地支付中介，这个生态系统无法运作，"证人表示，并将Papara称为这条链中最突出的平台。

尽管拥有银行监管和监督机构以及土耳其中央银行的许可证，但据证人称，一些支付公司继续为地下博彩商网络提供服务。土耳其机构Milliyet报道了这一情况。

个人数据泄露的规模尤其令人担忧。证人声称，4000万玩家直接或间接参与了地下博彩系统。同时，约3000万人的数据，包括身份证号码、银行详情和密码，被转移到位于亚美尼亚和英国的犯罪网络。

年营业额超过10亿美元

根据新的证词，Papara与年营业额达500亿土耳其里拉(11.9亿美元)的非法博彩渠道有联系。该公司被描述为非法博彩的主要资助者。

调查关注到一名曾在网络犯罪部门工作的官员参与了该计划。据说这个人作为高级公关经理加入了Papara，并利用他之前的权威来提升公司的市场影响力。

在Ahmet Faruk Karslı的领导下，Papara被指控与非法博彩建立了一体化结构。据报道，技术和金融系统被利用来洗白赌博所得。

调查仍在进行中。如果起诉书被接受，Papara的高管和其他嫌疑人将因组建犯罪组织、洗钱和违反土耳其赌博法而受审。如果罪名成立，被告可能面临数年监禁、金融活动禁令和资产没收。