拉斯维加斯世界度假村面临新RICO诉讼:高管被控犯罪敲诈和洗钱

在内华达州提起的一项新联邦诉讼指控拉斯维加斯世界度假村的现任和前任高管，包括前总裁Scott Sibella和知名拉斯维加斯律师David Chesnoff，违反了《反欺诈及贪污组织法》(RICO)，使针对这座价值43亿美元的大道度假村的长期犯罪活动指控进一步升级。据Nevada Current报道，该诉讼声称世界度假村及其母公司云顶集团(Genting Berhad)自2021年开业以来一直在运营"一个腐败的敲诈勒索企业"。

这项由高额赌徒Robert "R.J." Cipriani和商人James Russell于12月3日(周三)提出的诉讼指出，世界度假村"采取了一种刻意的商业策略"，忽视监管控制，使已知犯罪分子能够通过该赌场洗钱。原告声称该度假村并非经营合法的博彩业务，而是"一个犯罪敲诈企业"，其建立目的是最大化来自禁止顾客的收入。

针对Sibella和Chesnoff的指控

根据诉讼文件，曾是世界度假村酒廊合伙人的Chesnoff通过为"已知犯罪分子和被禁止人士"安排和伪装投资而获利，据称这些行为得到了Sibella的批准。诉讼称，这两人都从商业关系中获得经济利益，并利用他们的影响力促进洗钱和其他非法活动。

拉斯维加斯大道上的酒店(来源：拉斯维加斯世界度假村)

世界度假村的一位发言人在向Nevada Current发表的声明中驳回了这些指控，称该诉讼"重新包装了旧事"，是"又一次试图引起负面关注"同时谋求经济利益的尝试。"我们将坚决捍卫自己，反对这一毫无根据的指控，"该发言人补充道。

与Cipriani争端相关的第二起诉讼

这是Cipriani针对Sibella和世界度假村提起的第二起诉讼。此前的一起联邦案件被地区法官Miranda Du驳回，后来第九巡回上诉法院去年将案件发回重审，不过Sibella已被移除为被告。

最新的诉讼称，Sibella和Chesnoff在2021年共谋将Cipriani逐出赌场，通过策划一次虚假逮捕并伪造欺诈指控来使他噤声，此前他曾报告对该物业犯罪活动的担忧。

此前揭露的联邦调查

Nevada Current此前在2023年报道称，加利福尼亚中央区的联邦当局正在调查涉及拉斯维加斯世界度假村、米高梅大酒店以及曾担任两家度假村总裁的Sibella的指控。世界度假村后来因内部政策违规解雇了Sibella。他随后承认在米高梅大酒店任职期间未能遵守反洗钱规定，并后来失去了内华达州博彩执照。

该度假村向内华达州博彩监管机构支付了1050万美元的罚款，因为允许非法博彩经营者Mathew Bowyer和Damien LeForbes在没有所需收入证明的情况下赌博。这两人在该物业估计损失了2400万美元，后来承认洗钱和非法博彩经营罪。联邦检察官尚未对世界度假村提出指控或实施预期的处罚。

对世界度假村纽约赌场投标的影响

这些指控出现在云顶拥有的度假村的敏感时刻，该度假村正寻求转型。11月，纽约市世界度假村(RWNYC)提出在四年内向大都会运输管理局(MTA)贡献25亿美元，前提是获得纽约州的商业赌场执照之一。

本周早些时候，纽约州博彩设施选址委员会(GFLB)将其列为三家向获得执照迈进的拉斯维加斯运营商之一。然而，该委员会批评该公司未能充分披露之前的纪律处分，称这是"令人担忧的透明度缺失"，监管机构应在评估中予以权衡。

原告：赌场与赌徒的关系导致1000万美元损失

共同原告James Russell指称，赌场促成了他因向赌徒Brandon Sattler提供1000万美元贷款而造成的损失，诉讼中将Sattler描述为"企业成员"。Sattler的视听公司曾与世界度假村合作，目前正在服刑，因欺诈投资者(包括Russell)700万美元。

世界度假村领导层大改组

这起诉讼恰逢拉斯维加斯世界度假村正在进行重大领导层重组之际，该物业试图加强治理并恢复监管信心。

11月，该度假村任命前内华达州州长，取代转任名誉主席的Jim Murren。Sandoval此前曾担任内华达州总检察长、内华达州博彩委员会委员，目前是内华达大学里诺分校的校长。

此次变动紧随一系列高层任命，旨在加强合规和运营监督，包括任命为首席合规官，Greg Shulman为国际营销执行副总裁，以及为首席运营官(COO)和首席财务官(CFO)。同时，Lou Dorn在9月被任命为首席法律官，Elizabeth Tranchina加入担任总法律顾问。