澳门2025年可疑交易报告数量下降，博彩业仍占主导

澳门特别行政区统一警察局(SPU)的金融情报办公室(GIF)报告称，2025年收到的可疑交易报告(STRs)数量有所下降。作为澳门的金融情报机构，GIF是接收、分析和传播可疑交易信息的中央权力机构。它在SPU内运作，并与其他政府部门、执法机构和检察机关协调工作。

数据显示，全年共提交了4,925份STRs，比2024年减少了6.1%。这些数据是GIF根据澳门反洗钱和反恐融资框架对报告活动进行的年度统计披露的一部分。尽管总体报告减少，但博彩业仍然占据STR提交的最大份额，表明该行业在该地区合规工作中仍然占据中心地位。

赌场仍是报告的主要来源

根据GIF的说法，博彩运营商提交了3,603份可疑交易报告。这占该办公室在此期间收到的所有STRs的73.1%。相比之下，金融机构和保险公司提交了1,008份报告，占总数的20.5%。监管机构表示，其他报告实体，包括受报告义务约束的非金融机构，占其余314份报告，即6.4%。

行业分布大致反映了前一年记录的情况。引用GIF 2024年披露的数据显示，共提交了5,245份STRs，其中博彩运营商负责3,837份报告，相当于提交量的73.2%。金融机构和保险公司占20.9%，而其他实体占5.9%。

2025年的发布没有说明STR报告继续集中在博彩业的原因，也没有对潜在的交易行为提供评论。

报告转交检察机关

GIF还透露，2025年期间向检察院移交了118份可疑交易报告。

当局没有分享关于被标记的交易类型、报告来源行业，或者这些转介是否导致调查或起诉的额外信息。GIF也没有发布被转交报告的行业细分数据。

根据澳门法律，当交易被评估为需要执法或司法机构进一步处理时，向检察机关传递STRs是GIF法定职能的一部分。

监管框架未变

2025年统计数据的公布并未宣布澳门监管框架的任何变化，也没有表明引入新的报告要求或执法措施。

澳门的博彩运营商在交易或活动模式引发与潜在洗钱或恐怖主义融资相关的担忧时，需要向GIF提交可疑交易报告。这些义务不受交易价值的影响，并与对金融机构、保险公司和其他受监管实体施加的报告要求同时运作。

STR统计数据的年度公布提供了各行业报告活动的事实概述。这些数据不归因于因果关系，不评估合规有效性，也不对该地区的犯罪趋势得出结论。