意大利法院宣判Bruno Michieli在Talenta Labs洗钱案中无罪 - 博彩业黑手党关联调查

荷兰和意大利血统的商人Bruno Michieli在正在进行的Talenta Labs调查中已被完全免除洗钱罪名。这起备受关注的审判结果于2月初宣布，该审判调查了意大利博彩业中涉嫌的黑手党关系。

根据"有组织犯罪与腐败报道项目"(OCCRP)的报道，此次调查是由于2017年荷兰私人投资公司Ramphastos收购意大利在线赌场游戏提供商Talenta Labs而引发的。意大利卡拉布里亚雷焦法院裁定，Michieli"对所指控的洗钱计划没有重大贡献"。法官Antonino Foti发现，Michieli仅是交易中的技术中介，并非任何非法活动的决策者或发起者。

Boekhoorn和合伙人被指控洗钱

2019年10月，意大利检察官表示，他们指控荷兰亿万富翁Marcel Boekhoorn使用通过商业伙伴的犯罪活动获得的资金。利用这些收益，他的公司Ramphastos Investments收购了意大利在线赌场游戏开发工作室Talenta Labs。

作为调查黑手党与意大利博彩业可能联系的一部分，卡拉布里亚雷焦检察官办公室发现了足够的证据，指控Ramphastos Investments的所有者洗钱。他的合伙人Philip Van Wijngaarden和Diedrik Oost，以及商业中介Bruno Michieli也因类似罪行被起诉。

所有指控都与Ramphastos Investments在2017年购买Talenta Labs 80%股份有关。

意大利-荷兰案件的详情

七年前，Ramphastos Investments声明，它坚决否认任何不当行为，并强调公司在法律范围内运营，遵守法律和监管要求。"公司相信检察官的调查将证实这一点。Ramphastos正在全面配合调查，"这是公司的立场。

Talenta并不是Ramphastos的第一个有问题的收购。据OCCRP、意大利调查报道项目(IRPI)和De Groene Amsterdammer此前报道，Talenta交易之前，该基金收购了另一家博彩运营商SKS365，价值1.58亿欧元。该公司的四位创始人，包括前CEO Paolo Tavarelli，被指控利用黑手党资金和关系建立业务，导致了一场法庭案件。至于SKS365，这家在线运营商现在是主要博彩公司之一。

Ramphastos基金的代表强调，他们不知道公司的非法行为，并且新管理层与前管理层无关。检察官办公室也表示，没有对基金提出参与指控。

然而，在正在进行的调查中有了新的进展，Boekhoorn和他的合伙人被指控资助约250万欧元收购Talenta。根据检察官的说法，这些资金是Tavarelli所谓犯罪活动的结果。

根据新的起诉书，Tavarelli在Talenta Ventures BV保持着隐藏的财务利益，尽管他的名字从未正式出现在公司的会计记录中。

Talenta Labs未实现的潜力

在2019年4月接受OCCRP采访时，Ramphastos代表Van Wijngaarden表示，Tavarelli推荐购买Talenta："收购Talenta Labs是与Tavarelli谈判的一部分。我们看到了额外购买的潜力，Tavarelli告诉我们，[与Talenta Labs]有一个很好的机会。"

Ramphastos对Talenta的投资还因另一个原因引起怀疑。正如OCCRP和IRPI发现的那样，公司剩余的20%由两兄弟Massimiliano和Moreno Rizzo控制。在交易前六个月，Massimiliano Rizzo因与非法博彩相关的指控被判有罪并被判入狱。检察官称，Rizzo是恩德兰盖塔犯罪集团老大Rocco Femia的联络人。法官最初驳回了对Rizzo的黑手党关联指控，但该决定在2017年10月被上诉，案件仍在进行中。

Talenta Labs董事会成员Bruno Michieli和Philip van Wijngaarden此前告诉OCCRP，他们不知道Rizzo之前的定罪或正在进行的法律诉讼。

Ramphastos的一位代表总结说，公司对投资Talenta感到遗憾："不是因为我们做错了什么，而是因为我们认为Talenta是一家有趣的公司，结果却带来了很多麻烦。"

根据意大利公共注册处的信息，TALENTA LABS S.R.L.于2021年6月30日提交了最新的财务报告。报告显示收入为763,547欧元，营运资金为492,469欧元。税后净利润为698,558欧元。该公司的收入较上一年度下降了15%。此外，公司的营运资金减少了192,223欧元，即139%。