菲律宾参议员揭露赌场被用于洗钱公共资金：布拉干省防洪项目腐败调查

参议员潘菲洛"平"拉克松(Panfilo "Ping" Lacson)向参议院透露，菲律宾中部布拉干省(Bulacan)的异常防洪项目与一群官员和承包商有关，这些人在赌场中挥霍巨额资金，可能是为了隐瞒腐败所得。

拉克松在菲律宾参议院的特权发言中点名了他所称的"BGC男孩"或"布拉干承包商集团"。他表示，赌场记录显示，在13家赌场、宿务和邦板牙省，这些人总共损失了9.5亿披索(约合1,660万美元)。

他指认的人物包括前公共工程与公路部(DPWH)官员亨利·阿尔坎塔拉(别名约瑟夫·卡斯特罗·比列加斯)、区域工程师布莱斯·埃里克森·埃尔南德斯(别名马文·桑托斯·德古兹曼)、助理区域工程师杰皮·门多萨(别名皮杰·卡斯特罗·阿松森)、工程师阿杰·多马西格(别名桑德罗·贝尔纳多·帕克)和承包商埃德里克·圣地亚哥。

拉克松质疑在一家赌场同时获胜的模式。"他们真的只是运气好在同一时间赢钱吗，总统先生？还是这是一个洗钱计划？我们还有一份报告——我们仍在验证中——他们申报的赢利是假的。"

现金流动和反洗钱关注点

拉克松提供了巨额现金兑筹码和筹码兑现金交易的数据。一份记录显示，"2023-2025年现金兑筹码——14亿披索(2,450万美元)。筹码兑现金——9.978亿披索(1,750万美元)。"另一份显示，"现金兑筹码——6.599亿披索(1,160万美元)。筹码兑现金——14亿披索(2,450万美元)。"

他表示，这种兑换后进行最低限度博彩的行为违反了《反洗钱法》。"贪污和掠夺所得通过购买赌场筹码并在最低限度博彩后将其兑现的方式进行交易和转换，从而掩盖资金的真正来源，"这位参议员说。

他证实，他的办公室已经向反洗钱委员会提交了这些人的姓名和化名，并指出赌场被指定为《反洗钱法》下的"覆盖人员"。

法律行动和改革

拉克松敦促提出刑事指控，包括贪污、伪造和掠夺公款，以及行政制裁。他表示，即使仅以贪污罪论处，如果金额超过880万披索(154,044美元)，处罚就是终身监禁或20年零一天至40年监禁。

他还指出了利益冲突，引用公司记录将承包商与政治家族联系起来。他敦促DPWH提起刑事案件。"考虑到这些'大赌徒'明显违反《反洗钱法》，我们敦促反洗钱委员会立即采取行动冻结这些个人的银行账户，并随后因违反法律本身而对其进行起诉，"拉克松敦促道。

公众愤怒和监督

拉克松表示，选民要求问责。他警告称参议院必须推动实际案件，而不仅仅是听证会。"在我的首次特权发言中，我谈到了腐败的洪水之门。今天，我们将目光转向了更黑暗的地方——地狱的洪水之门。在那里，我们可以找到那些抢劫菲律宾人民的人，他们淹没的不是洪水，而是罪恶和道德堕落，"拉克松总结道。