Entain预留6600万美元应对AUSTRAC潜在罚款：全球博彩巨头的合规挑战

全球知名体育博彩和游戏运营商Entain已在其账目中预留了1亿澳元（约合6600万美元），以应对澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）可能的处罚。在公司2025年上半年财报电话会议上，首席执行官Stella David强调，这一金额纯粹是一项会计措施，并不代表已确定的罚款。

David表示："我想首先解答一个问题，即关于AUSTRAC的事宜。你们中的一些人可能已经注意到，我们的账目中有约5000万英镑（6600万美元）的拨备。这一拨备纯粹是出于会计需求，并不确定这一金额反映了最终可能的潜在处罚。"

自2024年以来的持续法律问题

此举是AUSTRAC对Entain集团有限公司（知名博彩品牌Ladbrokes和Neds的运营商）采取行动的后续。监管机构指控Entain严重违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律。

根据AUSTRAC的说法，Entain允许身份不明的个人访问其全天候博彩平台，并允许第三方提供商代表公司接受存款。该机构警告，这些安排使追踪资金来源变得困难，并增加了犯罪活动的风险。

监管机构还指出Entain的了解客户（KYC）程序存在缺陷，据称这使得公司无法有效验证用户身份或追踪其资金来源。AUSTRAC还强调了高级管理层和董事会层面的监督失败，声称该公司没有充分监督其AML和CTF项目。

高风险账户未被追踪？

据报道，多达17个被视为"高风险"的客户没有得到充分监控，其中一些据称使用"假名"隐藏身份。AUSTRAC表示，这些容易被犯罪组织滥用。

对此，Entain强调了其解决问题的承诺。David向投资者保证，公司正处于与AUSTRAC调解的早期阶段，在这些讨论结束前不会提供进一步更新。

"我们目前正处于早期调解阶段，在这些讨论结束前不会有进一步更新。"

~ Stella David，Entain集团有限公司CEO

运营商还启动了一项加强其AML和CTF系统的计划，原计划于2025年6月完成。然而，该计划至今仍在继续。

专注于运营重组

Entain 2025年上半年的业绩也突显了运营重组的进展。首席技术官Satty Bhens解释说，为不同市场设立的新本地专门团队加速了产品更新和创新。仅2025年7月就部署了1000多个代码更新，这得到了现代API优先平台和AI驱动自动化的支持。

该公司声称，其技术围绕四个独立支柱构建：游戏、体育博彩、营销和玩家账户。这种模块化架构使业务的不同部分能够独立运作，并允许向第三方白标或许可技术。

尽管法律程序仍在进行中，Entain高管强调，迅速解决监管问题对保护公司声誉和确保长期运营稳定至关重要。投资者和更广泛的博彩行业将密切关注调解结果和可能的法庭决定。