FATF
直布罗陀成功移出欧盟洗钱高风险名单：委员会决策背后的技术与争议
Sep 30, 2025 03:44 pm CST
欧盟委员会近日解释了将直布罗陀从反洗钱和反恐融资高风险司法管辖区名单中移除的决定，称此举基于技术评估和FATF认可的进展。然而，该决定引发争议，欧洲议员马图谢洛质疑直布罗陀经济结构中在线博彩占比大、特殊税制等问题是否与强有力的金融监管相符。本文详细分析了这一决策的背景、依据及其引发的辩论，展示欧盟在金融开放与监管警惕之间寻求平衡的努力。
菲律宾退出欧盟高风险名单：博彩业前景大幅提升与监管改善
Jul 15, 2025 05:02 pm CST
菲律宾被欧盟从高风险洗钱和恐怖主义融资名单中移除，标志着该国多年反洗钱努力获得认可。此举将大幅降低博彩业合规成本，提升国际声誉，改善银行服务渠道，吸引更多外国投资者，并为菲律宾博彩业带来新的发展机遇。
FATF警告：在线游戏成为恐怖组织筹资新渠道
Jul 10, 2025 04:02 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)最新报告指出，在线视频游戏和博彩平台正被恐怖组织利用为传播宣传、招募成员和筹集资金的工具。这些数字平台因缺乏有效监管、跨境特性和内置变现功能，使犯罪分子能通过微交易快速洗钱，对全球金融安全构成新威胁。
FATF改革灰名单标准：为低能力国家提供更大灵活性，对富裕国家实施更严格监管
Oct 21, 2024 01:15 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)修改了其灰名单标准，为资产低于100亿美元或被联合国归类为最不发达的国家提供更多宽容，同时对富裕成员国实施更严格监管。这项改革旨在平衡全球金融系统的安全与发展中国家的经济需求，预计将减少低能力国家在灰名单上的数量，同时加强对可能构成更大系统风险的富裕国家的审查。