高风险客户
凯撒娱乐因反洗钱失败将支付780万美元罚款：与博彩经纪人马特·鲍耶相关案件详解
Nov 17, 2025 04:53 pm CST
凯撒娱乐同意支付780万美元罚款，原因是其在处理高风险客户马修·鲍耶时存在多项反洗钱失败。尽管内部多次警告，凯撒仍继续接待这位处理过数亿美元赌注的加州博彩经纪人，未能核实其资金来源，也未执行适当的监管程序。此案成为内华达州博彩业反洗钱监管加强的重要信号。
解析AUSTRAC对Entain的640页诉讼：揭露澳大利亚在线博彩巨头的反洗钱合规失败
Apr 11, 2025 01:00 am CST
本文详细解析了澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对博彩巨头Entain提起的640页诉讼内容，揭示了该公司如何系统性地违反反洗钱法规。文章展示了多个高风险客户案例，包括可疑资金交易、管理层监督不力以及忽视明显警告信号的情况。Entain被指控未能对投注超过1.52亿美元的17名高风险客户进行充分审查，反映了该公司在合规管理方面的严重缺陷，这可能导致其面临与其他金融机构类似的巨额罚款。