客户尽职调查
荷兰博彩监管机构对Tulipa严厉审查：反洗钱控制和尽职调查存在严重缺陷
Nov 20, 2025 09:51 pm CST
荷兰博彩监管机构Ksa对Tulipa Ent Limited进行了严格审查，发现其在客户尽职调查、交易监控和反洗钱合规方面存在重大缺陷。本文详细分析了违规内容、监管要求以及对荷兰博彩市场的影响，为博彩运营商提供关于如何符合荷兰严格的反洗钱法规(Wwft)的重要参考。
澳大利亚博彩市场面临2026年AML合规重大改革 - 新反洗钱法规解析
Sep 04, 2025 12:44 am CST
2026年3月起，澳大利亚博彩和投注运营商将面临全新的反洗钱和反恐融资(AML/CTF)监管规则。这项改革旨在现代化金融犯罪防范体系，为博彩企业带来更严格的客户尽职调查要求、合规项目维护和交易报告义务。政府估计这将为企业增加约139亿美元的十年监管成本，但可避免被FATF列入灰名单带来的潜在107亿美元损失。此次改革标志着澳大利亚博彩业合规标准与全球期望接轨的重要里程碑。
斯里兰卡对Bally's和Bellagio赌场实施反洗钱罚款：加强博彩业合规监管
Aug 07, 2025 06:02 pm CST
斯里兰卡金融情报部门对国家储蓄银行和两家知名赌场Bally's及Bellagio处以共计650万卢比罚款，原因是违反反洗钱和反恐融资法规。这些处罚凸显了斯里兰卡加强高风险行业合规监管的决心，特别是在客户尽职调查、交易监控和制裁名单管理方面。