跨境犯罪
中国全面打击非法赌博：一场战争规模的行动
Nov 25, 2025 08:49 pm CST
中国已大幅扩大反非法赌博行动，针对跨境犯罪组织、在线平台和金融网络，形成前所未有的区域性打击。从谢志江的引渡到对明氏家族的死刑判决，中国正在与周边国家合作，瓦解复杂的犯罪生态系统，这些系统不仅涉及赌博，还包括诈骗、人口贩运和洗钱等严重犯罪活动。
国际刑警组织大规模行动追回4.39亿美元网络犯罪资金 | HAECHI VI行动成果
Sep 25, 2025 08:53 pm CST
国际刑警组织通过HAECHI VI行动成功追回4.39亿美元犯罪资金，涉及40个国家和地区。该行动针对金融领域七种网络犯罪，冻结68,000多个银行账户和约400个加密货币钱包。I-GRIP系统在拦截可疑支付方面展现强大效力，体现了全球合作打击网络犯罪的重要性。
缅甸赌博诈骗团伙在中国受审：揭秘跨境犯罪网络的200亿元非法交易
Sep 24, 2025 05:10 pm CST
中国南方法院正在审理21名跨境犯罪团伙成员，他们被控在缅甸北部经营赌场、实施诈骗、绑架和暴力袭击。该团伙赌博和诈骗相关资金超过200亿元人民币，造成至少6名中国公民死亡。此案是中缅两国加强合作打击跨境犯罪的重要进展，展现了区域合作遏制赌博相关犯罪的决心。
突破性进展：国际刑警组织在非洲逮捕1200多名网络犯罪分子
Sep 15, 2025 07:33 pm CST
国际刑警组织与非洲多国执法机构联手开展了"红牌行动"和"塞伦盖蒂2.0行动"，成功逮捕1209名网络犯罪分子，拆除11432个非法数字基础设施网络，并追回9700多万美元。这些行动重点打击了移动欺诈、网络赌场和数字投资骗局，标志着非洲网络安全领域的重大突破，同时也揭示了外国犯罪分子对非洲数字市场的渗透威胁。
韩国高价值在线赌博犯罪嫌疑人在菲律宾被捕：涉嫌经营非法百家乐网站
Jul 14, 2025 12:52 pm CST
韩国逃犯李勇在菲律宾被逮捕，他因经营多个非法在线赌博平台而被通缉，据称创造了约1.559亿美元的收入。此次逮捕是菲律宾移民局与韩国当局合作打击跨国犯罪的成果，突显了两国在打击利用区域监管差异的非法赌博集团方面的共同努力。
FATF警告：在线游戏成为恐怖组织筹资新渠道
Jul 10, 2025 04:02 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)最新报告指出，在线视频游戏和博彩平台正被恐怖组织利用为传播宣传、招募成员和筹集资金的工具。这些数字平台因缺乏有效监管、跨境特性和内置变现功能，使犯罪分子能通过微交易快速洗钱，对全球金融安全构成新威胁。
泰柬跨境网络犯罪冲突：泰国指责柬埔寨成为全球诈骗中心
Jun 20, 2025 05:31 pm CST
泰国数字经济和社会部正式指控柬埔寨成为全球网络犯罪中心，引发两国紧张关系。泰方引用联合国报告称，大规模诈骗活动在柬埔寨蓬勃发展并得到当地势力支持。边境管控加强后，泰国诈骗案件显著下降。同时，泰国反诈骗行动已处理超过118万案件，冻结50万银行账户，防止近200亿泰铢损失。柬埔寨首相洪玛内特则反驳指控，称这是不公平的责任推卸。
缅甸遣返800多名涉及在线赌博和电信诈骗的中国公民：国际执法合作显成效
Mar 15, 2024 05:11 pm CST
缅甸当局已将800多名涉及在线赌博和电信诈骗的中国公民遣返回国，这是中国、泰国和缅甸执法机构长达一年合作的成果。此次行动是四国联合打击跨境犯罪的一部分，旨在遏制网络诈骗、人口贩卖和非法赌博等活动。今年2月，一次联合突袭行动中已逮捕689名涉嫌非法在线赌博的人员，缴获大量电子设备和交通工具。