美国财政部制裁
墨西哥关闭13家赌场打击跨境洗钱网络：揭秘身份盗用与资金流转手法
Nov 18, 2025 09:13 pm CST
墨西哥当局关闭13家赌场，揭露了一个复杂的跨境洗钱网络。调查显示这些赌场通过身份盗用和虚构赌博获利，将非法资金转移至海外再回流墨西哥。美国财政部也对相关的希萨家族网络实施制裁，凸显了两国在打击赌博业洗钱活动中的协调合作。此案涉及知名企业集团萨利纳斯，展示了当局对博彩业非法金融活动的严厉打击。
美国财政部制裁东南亚赌场型诈骗复合体：打击针对美国人的网络诈骗和人口贩运
Sep 11, 2025 07:18 pm CST
美国财政部近期对东南亚地区的诈骗中心网络实施制裁，这些中心利用强迫劳动从美国人手中窃取数十亿美元。制裁目标包括缅甸瑞可科和柬埔寨的多个赌场型诈骗复合体，它们通过虚拟货币投资骗局和人口贩运活动，仅在2024年就导致美国人损失超过100亿美元。这一行动突显了东南亚网络诈骗产业对全球金融安全的威胁及其与跨国犯罪组织的紧密联系。