杀猪盘
美英联合制裁柬埔寨太子集团：揭露跨国网络诈骗和人口贩卖帝国
Oct 16, 2025 02:22 pm CST
美国和英国对柬埔寨太子集团实施严厉制裁，指控其创始人陈志建立庞大的"杀猪盘"诈骗网络。该集团被控利用被贩运工人实施网络投资欺诈，通过虚假加密货币平台诱骗全球受害者。这次行动是西方国家打击东南亚跨国犯罪组织的重大举措，也暴露了该集团如何利用合法业务掩盖非法活动的运作模式。
中国三合会如何利用加密货币赌场和在线博彩进行全球洗钱
Aug 13, 2025 01:50 pm CST
TRM Labs的报告揭示了中国三合会如何巧妙结合加密货币技术与传统赌博渠道创建复杂的洗钱网络。这些犯罪组织在疫情期间迅速适应，将业务转向在线平台，通过加密赌场、地下银行和跨境交易洗白非法资金，使追踪变得极其困难。报告详细分析了这一演变过程及其对全球金融安全的影响。