洗钱指控
拉斯维加斯世界度假村面临新RICO诉讼:高管被控犯罪敲诈和洗钱
Dec 08, 2025 06:38 pm CST
拉斯维加斯世界度假村及其前总裁Scott Sibella和律师David Chesnoff面临违反《反欺诈及贪污组织法》(RICO)的新联邦诉讼。原告指控该43亿美元度假村自2021年开业以来运营"腐败敲诈企业"，故意忽视监管以便犯罪分子洗钱。此诉讼适逢该度假村试图获取纽约州赌场执照并进行领导层大改组之际，反映了该机构面临的严重合规和治理挑战。
瑞典首例：网红因推广无执照赌场博彩面临法律诉讼
Oct 21, 2025 08:53 pm CST
瑞典检察官对一名30多岁的网红提起具有里程碑意义的诉讼，指控其推广无执照赌场博彩并隐瞒巨额资金。该案件是瑞典首次针对网红博彩推广的法律测试，发生在政府加强博彩监管的背景下，将检验瑞典如何应对网络名人对年轻受众的影响力。
星娱乐集团重启50%布里斯班女王码头度假村股权出售计划：应对财务压力与监管挑战
Aug 13, 2025 04:37 pm CST
澳大利亚星娱乐集团恢复了与香港合作伙伴远东发展集团和周大福企业的协议，出售布里斯班女王码头度假村50%股权，交易价值5300万澳元。此举旨在减轻公司面临的严格监管措施、旅游业下滑及债务压力。同时，公司仍需应对AUSTRAC提出的4亿澳元反洗钱法律诉讼，这可能危及集团的财务稳定性。
尼日利亚推迟审理109名外国网络犯罪嫌疑人案件：挑战与影响
Jul 18, 2025 06:01 pm CST
尼日利亚阿布贾联邦高等法院再次推迟了对109名外国公民的网络犯罪审判，这些被告来自多个亚洲国家，被控运营非法赌博网站、洗钱和移民违规等多项罪名。本文详细分析了案件背景、法律指控、保释条件以及诉讼延迟对尼日利亚司法系统处理国际网络犯罪能力的影响。