印度执法局
印度执法局连续两天突击检查游戏公司：调查洗钱和金融违规行为
Nov 20, 2025 04:28 pm CST
印度执法局对Gameskraft和WinZO等在线游戏公司展开为期两天的突击检查，调查涉及洗钱、欺诈和金融违规行为。此次行动发生在印度政府实施全面禁止基于金钱的在线游戏新法之际，调查重点包括游戏联合会认证流程、加密货币联系以及可能的游戏算法操纵。新法案将严格区分赌博性质游戏和正当休闲游戏，为电子竞技和社交游戏提供发展空间。
印度执法局突袭揭露非法赌场与在线博彩网络
Oct 01, 2025 01:43 pm CST
印度执法和经济情报机构执法局对多个城市进行大规模搜查行动，揭露了一个复杂的非法赌场和在线博彩网络。调查发现赌场非法兑换外币，推广未授权博彩网站，并涉嫌通过加密货币和地下钱庄进行洗钱。此次行动缴获大量现金、外币和价值超百万美元的加密货币，成为果阿赌场行业监管中最重大打击之一。
印度执法局揭露"彩票大王"圣地亚哥·马丁关联的350家空壳公司
Feb 17, 2025 08:10 pm CST
印度执法局经过近十年调查，发现彩票大王圣地亚哥·马丁创建了超过350家空壳公司，主要用于持有房产和可能的洗钱活动。作为印度最大的政治捐款人，马丁的公司购买了价值约1.57亿美元的选举债券，同时面临多项法律指控，包括财务违规和欺诈。最高法院目前已限制执法局获取其电子证据，案件调查仍在继续。