印度执法局揭露"彩票大王"圣地亚哥·马丁关联的350家空壳公司

印度执法局(ED)在近十年的调查后发现，彩票大王圣地亚哥·马丁及其公司设立了超过350个实体，即几乎没有业务活动的"空壳"公司。

据印度执法局高级官员透露，这些实体包括15家合伙企业、200家公司和110家有限责任合伙企业(LLPs)。该机构得出结论，这些公司主要作为"土地持有实体"运作，除了从马丁的彩票业务中转移资金用于购买房产外，没有合法的商业活动或资金来源。

在2024年11月最近的搜查中，印度执法局查获了与科英巴托尔、金奈、迪拜和伦敦的不动产投资相关的文件。

政治捐款与洗钱

数据显示，马丁的公司Future Gaming是最大的选举债券购买者，在2019年至2024年期间购买了价值13.68亿卢比(约1.57亿美元)的债券。该公司向各政党捐款，主要受益者是三国民主大会(5.42亿卢比，约6200万美元)、DMK(5.03亿卢比，约5800万美元)、YSR国大党(1.54亿卢比，约1800万美元)和印度人民党(约1亿卢比，约1100万美元)。

印度执法局指控马丁为泰米尔纳德邦的几位政治公众人物(PEPs)进行洗钱，据称通过其庞大的空壳公司网络利用"虚假负债"收购房产。该机构估计，通过这些实体收购的房产账面价值超过30亿卢比(3.45亿美元)，而市场价值更高。

在2024年11月的搜查中，印度执法局发现证据表明，马丁正在"转让"或出售2019年被印度执法局科钦办公室扣押的房产。这些包括泰米尔纳德邦卡利帕拉亚姆的土地等。到目前为止，印度执法局已扣押了价值9.1亿卢比(1.046亿美元)至9.2亿卢比(1.056亿美元)之间的房产，这些房产与Future Gaming及其旗舰公司Future Gaming and Hotel Services Private Limited(FGHSPL)有关。

最高法院限制印度执法局获取电子证据

最高法院发布了一项单方面命令，禁止印度执法局访问在2024年11月对六个邦的22个地点进行搜查时查获的电子设备。在被查获的12类设备中，包括17部手机、电脑硬盘和U盘。

最高法院在2024年12月13日的命令中指示，马丁的案件应与至少其他四起类似的挑战电子设备查获和检查的案件一起审理。印度执法局声称，马丁及其同伙正利用这一命令拖延诉讼程序。虽然马丁本人没有出现在印度执法局面前，但他的儿子何塞·查尔斯在2024年12月出现了两次，但后来拒绝再次出现，理由是最高法院授予的"救济"。

圣地亚哥·马丁是谁？

圣地亚哥·马丁，广为人知的"彩票大王"，作为印度选举债券计划中最大的捐赠者而备受关注。他的公司Future Gaming and Hotel Services在2019年4月至2024年1月期间购买了价值13.68亿卢比(1.5724亿美元)的选举债券。

马丁的旅程始于缅甸一个工人的卑微环境，后来他在科英巴托尔创立了Martin Lottery Agencies Ltd。他的彩票业务扩展到卡纳塔克邦、喀拉拉邦，后来又扩展到锡金、梅加拉亚邦和阿鲁纳恰尔邦等东北部邦。多年来，他将业务多元化发展到房地产、医疗保健、教育、赌场、农业和泰米尔电影业。

正在进行的调查与过去的争议

印度执法局一直在根据《防止洗钱法》(PMLA)调查马丁，原因是他庞大的彩票网络涉嫌财务违规。作为这项调查的一部分，该机构在2024年11月对金奈和其他地点进行了多次突袭。

马丁对印度执法局查获他的电子设备提出了质疑，称这侵犯了他的基本权利，包括隐私权。考虑到更广泛的法律影响，最高法院暂时限制了印度执法局访问数据的权限，突出了关于调查机构获取个人电子设备的持续辩论。

虽然印度执法局对马丁的财务交易的调查仍在继续，但这限制了对潜在关键数字证据的访问。这可能暂时减缓调查，但检查这些设备的最终决定将取决于法院对法律保障措施的解释。

马丁的法律麻烦

这并不是马丁第一次面临法律审查。2008年，他还被指控在一起彩票诈骗案中欺骗锡金政府45亿卢比(5.193亿美元)。2019年，印度执法局指控马丁的公司非法保留未售出的彩票，以申领最高奖金，获利9.1亿卢比(1.046亿美元)。

在J·贾亚拉利塔担任泰米尔纳德邦首席部长期间，马丁还面临土地掠夺的指控，但后来在高等法院撤销他的拘留后获得保释。